Bancile din Austria acuzate de spalare de bani confirma: tranzactii suspecte de 2 mld. euro (Update 1)

UniCredit Bank Austria, Raiffeisen Zentralbank (RZB) si divizia din Austria a Anglo Irish Bank au raportat ca prin intermediul lor au fost efectuate, in 2007, tranzactii suspecte, care au legatura cu un caz de spalare a 2 miliarde de euro, a anuntat, luni, biroul federal austriac pentru criminalitate.
Bancile au fost folosite pentru intermedierea spalarii banilor, caz in care au fost implicate si companii de telecomunicatii din Italia, a relatat revista Profil, citand documente italiene, scrie Mediafax.

Cazul, dezvaluit in februarie de procuratura italiana, face referire la conturi de la UniCredit Bank Austria, RZB si divizia austriaca a Anglo Irish Bank.

Aceasta divizie a fost cumparata de grupul elvetian Valartis in 2008.

Bancile au raportat la timp suspiciunile legate de tranzactiile la care se face referire, a precizat biroul austriac.

In luna februarie, procuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, in urma unui scandal de proportii referitor la evaziune fiscala si spalare de bani.

Procuratura sustine ca organizatii criminale au spalat bani prin facturarea unor servicii de telefonie fictive, in perioada 2003-2006, si i-au acuzat pe sefii operatorilor Fastweb si Sparkle, divizie a Telecom Italia, ca au stiut despre aceste activitati.

Austria protejeaza secretul bancar, ca si Elvetia, Liechtenstein si Luxemburg, dar nu si in cazurile penale.

Mai multe banci austriece, intre care Raiffeisen Zentralbank si UniCredit Bank Austria, au ajutat la spalarea a 2 mld. euro pentru Mafia italiana in perioada 2005-2007, potrivit publicatiei austriece Profil, care citeaza Procuratura italiana.
Banii au fost spalati prin 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, UniCredit Bank Austria si divizia locala a Anglo Irish Bank, potrivit unor documenete la care a avut acces Profil, relateaza Mediafax.

Trasferurile au fost facute de companiile Fastweb si Telecom Italia Sparkle (TIS), active in sectorul serviciilor pentru internet.

Procuratura din Viena a deschis o investigatie, potivit sursei citate. Bancile implicate au refuzat sa comenteze, insa au afirmat ca in prezent coopereaza cu autoritatile.

Trei banci au informat autoritatile privind transferul de fonduri ale clientilor italieni, inainte de publicarea informatiilor de catre Profil.

In toamna lui 2007, procuratura din Viena, a dispus la cererea autoritatilor italiene verificarea unor conturi, insa posesorii acestora stiau ca nu mai sunt sigure, informeaza publicatia. Fastweb si TIS au folosit conturile pentru a transfera fondurile catre alte companii, dupa pastrarea unei parti.

In luna februarie, propcuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, in urma unui scandal de proportii referitor la evaziune fiscala si spalare de bani.

Fastweb si ITS, subsidiara a Telecom Italia, sunt suspectate ca au facturat servicii de telefonie si interne inexistente in valoare de 1,8 miliarde de euro, echivalent cu o evaziune fiscala de 365 miliarde de euro.