FINANTE-BANCI

Cum a fost fraudat statul cu 4 mil. euro prin firme inregistrate in Bulgaria

11 iunie 2013, ora 12:45 
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
euross.jpg
Procurorii DIICOT efectueaza 15 perchezitii domiciliare in Prahova, Giurgiu, Vrancea, Timis si Tulcea pentru destructurarea unui grup care ar fi prejudiciat statul cu 4 mil. euro prin comert ilegal cu produse energetice realizat prin 8 firme.

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Ploiesti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 15 persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", se arata intr-un comunicat al institutiei.

In acest sens, procurorii DIICOT efectueaza un numar de 15 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Prahova -10, Giurgiu -1, Vrancea -2, Timis -1 si Tulcea -1, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor societati comerciale.

"Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand un numar de 8 societati comerciale, pentru derularea, in mod ilegal, de activitati de comert cu produse energetice. Astfel, ca mod de operare, invinuitii au infiintat in Bulgaria societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania", se mai mentioneaza in comunicat.

In realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, tip "fantoma", controlate de catre membrii gruparii, explica procurorii.

Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat este de circa 4 milioane de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti vor fi conduse 20 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor fata de invinuiti sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI si DGA. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul GMJ – Matei Basarab Ploiesti.

Procurorii precizeaza ca faptele invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile din codul de procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.



Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
ex: ipopescu@yahoo.com
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Materialele zilei din FINANTE-BANCI
in | 0 vizualizari | 0 comentarii

Steliana Rizeanu
Clinica Aquamarin in colaborare cu Centrul de formare Eurostudy va invita la un curs de formator autorizat acreditat CNFPA; participantii la curs...
Steliana Rizeanu
Clinica Aquamarin in colaborare cu Centrul de formare Eurostudy va invita la un curs de formator autorizat acreditat CNFPA; participantii la curs...
Steliana Rizeanu
Clinica Aquamarin in colaborare cu Centrul de formare Eurostudy va invita la un curs de formator autorizat acreditat CNFPA; participantii la curs...
Ultima ora
Joi, 23 Noiembrie 2017, 01:44
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter