COMPANII

Directoarea fabricii de conserve Vascar Vaslui, acuzata de fraudarea bugetului UE, a fost arestata

03 iulie 2014, ora 12:53 
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
vascar.jpg
Directoarea societatii Vascar Vaslui, Gabriela Ciuburciu, a fost arestata preventiv, miercuri seara, alaturi de fostul director comercial si de contabilul sef al firmei, sub acuzatia principala de fraudare a fondurilor europene, procurorii DNA afirmand ca prejudiciul creat ar fi de 1,2 milioane euro.

Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a directorului general si, in acelasi timp, proprietarul societatii de produse din carne Vascar SA Vaslui, Gabriela Ciuburgiu, pentru fapte de coruptie, dupa ce ar fi prejudiciat bugetul Uniunii Europene cu suma de 1,2 milioane euro, transmite Mediafax.

In fapt, Gabriela Ciuburgiu este acuzata de procurorii DNA de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, toate in forma continuata.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatilor:

Gabriela Ciuburciu, director general al Vascar Vaslui, sub aspectul savarsirii infractiunilor concurente de: - folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata; - fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata; - folosire cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, in forma continuata; - spalare de bani; - folosire cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii, in forma continuata; - efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata;

Iuliu Cepoi, fost director comercial si director economic al SC Vascar SA si actionar al acestei societati, sub aspectul savarsirii infractiunilor concurente de: - complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave; - spalare de bani, in forma continuata; - complicitate la folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, in forma continuata;

Florina Susu, contabil sef la SC Vascar SA, sub aspectul savarsirii infractiunilor concurente de: - complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, cu consecinte deosebit de grave; - complicitate la folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect; - spalare de bani, in forma continuata; - complicitate la folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii, in legatura directa cu o infractiune asimilata celor de coruptie, in forma continuata; - complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in forma continuata;



Din ordonantele de retinere intocmite de procurori a rezultat ca, in cauza, exista date si probe din care a reiese suspiciunea rezonabila potrivit careia, in perioada 2008-2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finantat din fonduri comunitare “ pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national pentru dezvoltare rurala”, perioada de implementare fiind de 24 de luni. Valoarea eligibila totala a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractanta a decontat cheltuieli in valoare totala de 5.839.677,81 lei.

Unele persoane din conducerea SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela, ajutata de inculpata susu Florina, contabil sef al societatii comerciale, au planificat si au executat in detaliu fraudarea proiectului finantat prin programul FEADR, prin simularea legalitatii procedurilor de achizitii, obtinand astfel, atat din bugetul comunitar, sume foarte mari de bani, pe care si le-a insusit, prin simularea unor operatiuni comerciale licite.

Astfel, 9 contracte de achizitii de utilaje au fost atribuite unei firme (al carei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director si actionar si in cadrul SC Vascar SA), in urma unor proceduri de selectie simulate, la preturi mult supraevaluate, o parte a banilor fiind ulterior returnati inculpatei Ciuburciu Gabriela, prin intermediul firmelor controlate in mod absolut de catre aceasta si familia sa.

Astfel, aceasta societate comerciala a fost interpusa in cadrul procedurilor de achizitii, aceasta societate comerciala achizitionand utilaje si echipamente de la furnizori si vanzandu-le apoi SC Vascar SA la un pret total cu 2.959.692,42 lei mai mare decat valoarea lor de piata.

Pentru a simula respectarea prevederilor privind procedurile de achizitii aplicabile si pentru a ascunde conflictul de interese ce rezulta din legaturile dintre structurile actionariatului SC Vascar SA si al firmei castigatoare a licitatiei, inculpata Ciuburciu Gabriela a intocmit si semnat mai multe documente in cuprinsul carora a mentionat, in mod nereal, faptul ca nu exista nici un interes care sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

In perioada 2009-2010, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, denumite “punere la dispozitie de personal”, inculpatii Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu si susu Florina au transferat in conturile SC Vascar SA si ale altor doua firme, controlate in mod absout de Ciuburciu Gabriela, din contul firmei al carei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, suma totala de 510.079,70 lei, pentru a disimula originea ilicita a acesteia.

De asemenea, alte 16 contracte au fost incheiate de catre SC Vascar SA, reprezentata de Ciuburciu Gabriela, cu diverse societati comerciale din Romania si din strainatate, cu sprijinul unor persoane care au emis si trimis oferte pur formale in numele altor firme.

Scopul acestor actiuni a fost acela de a simula legalitatea procedurilor de atribuire si al crearii aparentei eligibilitatii cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achizitii. Faptele au avut ca rezultat obtinerea fara drept de catre SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finantarea nerambursabila acordata de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in cadrul proiectului.

De asemenea, distinct de faptele legate de obtinerea fara drept a finantarii nerambursabile in cadrul proiectului, inculpata Ciuburciu Gabriela, beneficiind si de sprijinul inculpatei susu Florina, a transferat, pe parcursul unei perioade indelungate de timp, prin intermediul mai multor operatiuni comerciale nejustificate, vadit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibila sa le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, in conturile a trei societati comerciale care apartineau inculpatei si familiei acesteia.

Inculpatilor Florina Susu, Iuliu Cepoiu si Gabriela Ciuburciu li s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand a fi prezentati, in data de 02 iulie 2014, Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventiva.

Procurorii DNA precizeaza ca in cauza se efectueaza cercetari si fata de alte persoane fizice si juridice.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
KeyJobs - Job-uri premium
Luni, 15 August 2022, 13:03
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter