Investigatia priveste mai multe tranzactii financiare efectuate in 2007 si 2008, iar in cadrul sau sunt anchetati fostul CEO al Unicredit, Alessandro Profumo, precum si mai multi angajati ai Unicredit si Barclays, potrivit Financial Times.
Politistii italieni spun ca Unicredit a evitat taxele folosind o serie intreaga de operatiuni internationale complexe, derulate prin mai multe corporatii si instrumente financiare. Potrivit presei din Italia, Unicredit ar fi trebuit sa plateasca taxe pentru 100% din banii primiti prin acest sistem, insa a platit doar pentru 5% din fonduri. Acest lucru a fost posibil pentru ca banca a declarat fondurile respective ca fiind dividende generate de un instrument de investitii, si nu dobanzi ale unor depozite bancare.
Intr-o declaratie emisa in urma investigatiei, Unicredit se declara "foarte surprinsa de aceasta initiativa si ramane convinsa ca atat banca cat si angajatii sai au actionat corect si potrivit in legatura cu aceasta problema".
Contactati de DailyBusiness.ro, reprezentantii Unicredit Tiriac Bank Romania au declarat ca investigatia nu va afecta in nici un fel operatiunile bancii din Romania sau din regiune.
Unicredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa. Compania este prezenta in tara noastra prin Unicredit Tiriac Bank, ce are o retea nationala de 240 de filiale si peste 544.000 de clienti.
