Percheziții DIICOT la Casa de Pensii București, într-o anchetă privind pensionarea frauduloasă a peste 860 de persoane

Potrivit DIICOT, perchezițiile sunt efectuate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la locuințele unor persoane fizice, sediile unor firme și ale unei instituții publice.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații.

Conform unor oficiali DIICOT, în dosar sunt implicați un funcționar din cadrul Casei de Pensii București, un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

Procurorii susțin că gruparea s-a constituit în București începând cu anul 2018 și a introdus în sistemele informatice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) declarații fiscale D112 cu date nereale, care atestau în mod fictiv vechimea în muncă a unor persoane. Aceste informații au fost ulterior utilizate de casele de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare sau pentru recalcularea pensiilor.

Potrivit DIICOT, membrii grupării foloseau asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru întocmirea unor documente care atestau în mod fictiv calitatea de angajat.

Persoanele interesate să obțină vechime în muncă plăteau pentru aceste servicii sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.

DIICOT transmite că a fost creat un istoric fictiv de activitate profesională pentru peste 860 de beneficiari, deși aceștia nu au fost niciodată angajați ai societăților comerciale sau asociațiilor nonprofit utilizate în schemă.

DIICOT precizează că declarațiile fiscale au fost folosite pentru majorarea pensiei sau pentru obținerea dreptului la pensie în cazul a peste 170 de persoane.

Prejudiciul produs caselor teritoriale de pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, calculat până la 31 decembrie 2024, valoare care continuă să crească prin plata în continuare a pensiilor.

Potrivit procurorilor DIICOT, nucleul grupării era format din șapte membri, dintre care doi sunt funcționari publici

Alți 13 suspecți ar fi sprijinit activitatea grupării prin identificarea societăților comerciale utilizate, recrutarea beneficiarilor, întocmirea documentelor, colectarea sumelor de bani și acordarea de consultanță în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale.

DIICOT susține că membrii grupării introduceau și validau în sistemele informatice ale instituțiilor publice date privind angajări și plata contribuțiilor sociale, completau și transmiteau declarațiile fiscale D112 către ANAF și verificau ulterior înregistrarea acestora în sistem.

Audierile persoanelor vizate se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.