Fraudă fiscală de peste 3 milioane de lei, descoperită la o firmă din București. A folosit ilegal identitatea unei companii din Finlanda

O societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile a fost descoperită de inspectorii ANAF că a comis o fraudă fiscală complexă de tip „carusel”, cu un prejudiciu estimat la peste 3 milioane de lei. Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), firma respectivă a încercat să eludeze plata TVA prin simularea unor livrări intracomunitare fictive către o societate din Finlanda.

Te-ar mai putea interesa și: A apărut un nou tip de fraudă în România. Metoda lovește în românii cinstiți

Fraudă fiscală de peste 3 milioane de lei, descoperită la o firmă din București. A folosit ilegal identitatea unei companii din Finlanda

Mai exact, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, compania din România a declarat în mod fals că ar fi livrat telefoane mobile către o firmă finlandeză. În realitate, autoritățile fiscale din Finlanda au confirmat, prin cooperare internațională, că nu au existat astfel de tranzacții și că firma a cărei identitate a fost folosită nu a avut nicio implicare reală. Inspectorii DGAF au arătat că societatea românească a utilizat în mod ilegal datele de identificare ale acestei companii, introducând-o artificial în lanțul comercial cu scopul clar de a beneficia de scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare.

Fraudele de tip „carusel” presupun o schemă de tranzacții fictive între mai multe firme, deseori din țări diferite, în care una dintre ele își asumă rolul de „firmă-fantomă” pentru a facilita deducerea ilegală de TVA. În acest caz, autoritățile din Cehia, Lituania și Finlanda au colaborat cu cele române în cadrul unui schimb internațional de informații, care a condus la confirmarea caracterului fictiv al operațiunilor declarate.

În urma acestor verificări, inspectorii antifraudă au reconsiderat tranzacțiile ca fiind artificiale, cu scop exclusiv de fraudare a bugetului de stat, și au stabilit un prejudiciu în valoare de peste 3 milioane de lei. Au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor firmei implicate, iar cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Te-ar mai putea interesa și: George Simion acuză Republica Moldova de fraudarea alegerilor, în plin proces electoral!