Finante-Banci

Ancheta din asigurari continua. Daniel Tudor, fost presedinte CSA, cercetat de DNA

29 Jan, 16:59 • adrian.mihaltianu
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala fata de Tudor Daniel – George, functionar cu atributii de conducere si executie in cadrul ASF, fost presedinte, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un interes patrimonial sau nepatrimonial.
Ancheta din asigurari continua. Daniel Tudor, fost presedinte CSA, cercetat de DNA


Din Rezolutia de incepere a urmaririi
penale intocmita de procurori a rezultat ca exista date si indicii
temeinice potrivit carora:
In perioada mai – iunie 2013,
inculpatii Carabulea Ilie, Mirzac Marian, Mustatea Radu, impreuna cu
alte persoane, au constituit o asociere in vederea savarsirii de
infractiuni.

Prin initierea, respectiv,
constituirea acestui grup infractional, Ca
rabulea Ilie si
Mirzac Marian au reusit, in mod fraudulos, in perioada mai –
decembrie 2013, sa tergiverseze si sa influenteze rezultatele unor
controale
dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
asupra activitatii societatii de asigurari respective (Carpatica
Asig, n.r.), astfel incat sa nu reiasa deficiente grave.

Gruparea infractionala
susmentionata a fost sprijinita de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea si Tudor
Daniel – George, functionari cu atributii de conducere si executie
in cadrul ASF, potrivit DNA.

In perioada martie – aprilie 2013,
Tudor Daniel – George, calitate de presedinte al Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor, a ignorat concluziile unui raport de
control
intocmit de catre functionarii A.S.F care evidentia
deficiente grave la societatea de asigurari detinuta si controlata
indirect de Carabulea Ilie, nereguli ce ar fi impus obligatoriu o
majorare de capital in cuantum de 15.000.000 euro si suspendarea
autorizarii de functionare, pana la remedierea deficientelor.

Invinuitului Tudor Daniel – George i s-au prezentat
acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de
procedura penala.

Conform DNA, in cauza sunt cercetate si
alte persoane. Inceperea urmaririi penale este o etapa a procesului
penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop
crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului,
activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul
prezumtiei de nevinovatie.

Procurorii anticoruptie au dispus
marti, 28 ianuarie 2014,
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/ilie-carabulea-marian-mirzac-si-radu-mustatea-au-fost-retinuti-de-dna-97812/]retinerea
invinuitilor Ilie Carabulea, Marian Mirzac si Radu Mustatea pe o
perioada de 24 de ore[/url], urmand a fi prezentati la Tribunalul
Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Omul de afaceri Ilie Carabulea
controleaza indirect grupul Carpatica, in timp ce Marian Mirzac este
fost director general in cadrul Carpatica Asig, in prezent membru in
Consiliul ASF, iar Radu Mustatea – membru in CA al Carpatica Asig si
presedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.

Procurorii DNA au facut, marti, 17
perchezitii in Bucuresti si Sibiu
, fiind vizate mai multe
persoane suspectate de dare de mita, trafic de influenta, abuz in
serviciu, fals si instigare la fals. Perchezitiile vizeaza
reprezentanti ai societatii Carpatica Asigurari si ai Autoritatii de
Supraveghere Financiara (ASF).

Conform DNA, invinuitul Carabulea Ilie
l-a promovat, sustinut si cointeresat financiar, in mod constant pe
fostul director Mirzac Marian (care a ocupat aceasta functie in
intervalul 16.05.2012 – 23.04.2013), pentru a fi ales in conducerea
A.S.F. Din pozitia de membru neexecutiv in cadrul conducerii A.S.F.,
ocupata cu incepere din data de 24 aprilie 2013, Mirzac Marian a
facut demersuri pentru a asigura protectia societatii de asigurari
detinute in mod indirect de Carabulea Ilie si pentru a evita
suspendarea autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor din
Romania, pana la remedierea deficientelor.

“Finantatorul
gruparii infractionale constituite, Carabulea Ilie, l-a desemnat ca
intermediar in relatia cu Mirzac Marian, pe Mustatea Radu
care avea rolul de a comunica
rezultatele demersurilor
infractionale ale lui Mirzac Marian, precum si informatii
confidentiale obtinute de la acesta din urma. Gruparea infractionala
susmentionata a fost sprijinita de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea
si un alt functionar cu atributii de conducere si executie in cadrul
A.S.F”, se arata intr-un comunicat DNA.

De asemenea, Laura Elena Chitoiu,
sotia ministrului Finantelor Daniel Chitoiu, este urmarita penal in
dosarul de coruptie in care marti au fost facute perchezitii, fiind
acuzata ca, in calitate de director la ASF, ar fi ajutat o persoana
sa ocupe functia de director general la o societate de asigurari,
potrivit DNA.

Din Rezolutia de incepere a urmaririi
penale intocmita de procurori a rezultat ca exista date si indicii
temeinice potrivit carora, in perioada 10-16 iunie 2013, la cererea
unei persoane (membru neexecutiv in conducerea ASF, reprezentand
interesele unei societati de asigurari) invinuita Chitoiu Laura
Elena, director al Directiei Avizari din cadrul A.S.F., a devansat
interviul pentru ocuparea functiei de director general al acelei
societatii de asigurari. Astfel, desi interviul era stabilit pentru
data de 10 iulie 2013, in urma demersurilor invinuitei Chitoiu Laura
Elena, interviul a fost devansat pentru data de 19.06.2013.