Anunț important pentru românii care au card la Revolut. Amendă de milioane de euro pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor

Revolut a primit amendă din partea Băncii Centrale a Lituaniei de 3,5 milioane de euro (3,83 milioane de dolari) pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor.

Revolut operează în Uniunea Europeană în baza unei licențe lituaniene și se află sub supravegherea băncilor centrale din Lituania și din zona euro.

În urma unei inspecții de rutină, Banca Centrală a Lituaniei a decis să dea o amendă pentru „încălcări și deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a operațiunilor”. Practic, se consideră că Revolut „nu a identificat întotdeauna corect operațiunile sau tranzacțiile suspecte”, însă nu sunt oferite detalii suplimentare.

Citește și O nouă fabrică va fi construită în România. Gigantul german Diehl va produce aeronave de pasageri

Ancheta nu a arătat cazuri concrete de spălare de bani, a spus instituția bancară, ci doar nevoi de îmbunătățire a controalelor care există pe platformă. „Revolut Bank respectă cele mai înalte standarde de conformitate și a colaborat cu banca centrală lituaniană pentru a remedia imediat deficiențele procedurale”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Amenda primită de instituția bancară e cea mai mare sancțiune aplicată de Banca Centrală a Lituaniei și a fost stabilită în funcție de gravitatea neregulilor și de veniturile Revolut Holdings Europe, entitatea ce administrează operațiunile reglementate ale fintech-ului în Spațiul Economic European.

Pentru Revolut Bank UAB, conformarea cu cele mai exigente standarde de reglementare este deosebit de importantă, iar compania colaborează cu Banca Lituaniei pentru a corecta orice deficiență procedurală. Ne-am angajat să implementăm cele mai bune sisteme de control și luptă împotriva criminalității financiare și ne vom concentra, pe mai departe, asupra acestui obiectiv.

Citește și Categoria de români care poate primi 200 de euro de la stat. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Investigația derulată de Banca Lituaniei nu a identificat și nici nu a confirmat cazuri concrete de spălare a banilor, ci a identificat situații în care sistemele de control utilizate la acel moment ar fi putut fi îmbunătățite.

Revolut Bank UAB a informat Banca Lituaniei în legătură cu aceste inadvertențe și a luat măsuri din proprie inițiativă, colaborând cu Banca Lituaniei pe tot parcursul investigației derulate de aceasta…