ARB: Doar persoanele expuse politic trebuie sa declare bancilor functia publica pe care o detin

Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, prevede la Capitolul 3 art. 8 elementele de identificare a clientilor persoane fizice si informatiile cerute de banci acestora, mai scrie in comunicat.

Acelasi Regulament prevede la Capitolul 2 art. 3 ca bancile trebuie sa adopte norme interne de cunoastere a clientelei care sa previna folosirea institutiei pentru desfasurarea unor activitati ce au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, se mentioneaza in comunicatul ARB.

In acest sens, in prezent institutiile de credit deruleaza campanii de actualizare si completare a informatiilor cu privire la clientii proprii, se mai precizeaza in comunicat, specificandu-se ca, in acest fel, clientii vor evita restrictionarea accesului la conturile pe care le detin.