Claudiu Silaghi de la Banca Transilvania a fost amendat impreuna cu soacra

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a efectuat in perioada 28-29 aprilie un control la sucursala din Cluj a IFB Finwest Arad, la solicitarea procurorilor DIICOT, care au derulat o ancheta privind o posibila manipulare a pietei de capital in cazul unor tranzactii cu actiuni Banca Transilvania, informeaza Mediafax.

Amenzile au fost aplicate lui Silaghi si soacrei sale de CNVM la 17 iunie, insa au fost anunte de autoritatea pietei de capital doar dupa analizarea contestatiilor facute de cei doi.

CNVM mentioneaza ca la momentul realizarii tranzactiilor cu actiunile BT de pe contul Doinei Marioara Cojocaru, Silaghi era membru in Consiliul de Administratie al bancii si astfel era persoana initiata. Intrucat Silaghi si Cojocaru sunt rude, contul deschis pe soacrei acestuia trebuia inscris in categoria speciala destinata acestor persoane, insa a fost inregistrat ca un cont obisnuit, iar tranzactiile realizate cu actiunile bancii de pe contul Doinei Marioara Cojocaru nu au fost raportat la CNVM si BT.

Astfel, cei doi au incalcat prevederile Comisiei privind anuntarea transferurilor efectuate de persoanele initiate.

Potrivit unui regulament al CNVM, persoanele initiate trebuie sa notifice institutia si societatea unde acestea sunt actionari toate tranzactiile efectuate in cont propriu cu actiunile societatii respective in termen de cel mult cinci zile lucratoare de la data operatiunii.

Silaghi, fost membru in CA al Bancii Transilvania, a cumparat in perioada mai – decembrie a anului trecut, in numele soacrei sale, mai multe actiuni Banca Transilvania, folosindu-se de informatia potrivit careia Bank of Cyprus intentioneaza sa cumpere un pachet semnificativ de titluri ale bancii din Cluj-Napoca, potrivit procurorilor. Silaghi a vandut in data de 7 decembrie, tot in numele soacrei sale, toate actiunile pe care le avea, pentru 80,6 milioane lei, catre Bank of Cyprus.

Tranzactia din decembrie a fost realizata prin intermediul sucursalei din Cluj a firmei de brokeraj IFB Finwest. Prin aceasta sucursala s-au derulat si achizitiile realizate in perioada mai-decembrie, dintre care cele mai multe actiuni au fost transferate din contul lui Silaghi la firma de brokeraj BT Securities.

La jumatatea lunii iulie, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, si Silaghi, precum si alti doi bancheri au fost deferiti justitiei pentru manipularea pietei de capital in legatura cu modul de tranzactionare a actiunilor bancii.

In raspunsul transmis catre DIICOT, Comisia aprecia ca tranzactiile respective s-ar putea vorbi despre transferuri pe baza de informatii privilegiate, si nu despre actiuni de manipulare a pietei de capital.

In urma controlului de la IFB Finwest, CNVM a amendat cinci angajati ai firmei de brokeraj, printre care si pe Radu Codrut Jurcovan, traderul prin care Claudiu Silaghi a tranzactionat actiuni ale Bancii Transilvania (TLV) in numele soacrei sale. Jurcovan a fost amendat cu 3.000 de lei, pentru ca nu a inregistrat contul soacrei lui Silaghi in categoria persoanelor initiate si a preluat ordinele de tranzactionare prin telefonul mobil fara sa inregistreze convorbirile.

Alte patru persoane de la IFB au fost sanctionate cu cate 2.500 de lei deoarce trebuiau sa previna neregulile in care au fost implicati traderul si Silaghi.