ING plateste 619 mil. dolari pentru a scapa de acuzatia de evaziune

Compania ING a sters intentionat informatiile despre mii de
tranzactii prin care s-a facut transferul de bani catre clienti din Cuba, Iran
si alte state aflate sub sanctiune si ale caror conturi erau blocate, sustin
oficiali ai Trezoreriei americane.

Prin aceste sanctiuni, Statele Unite incearca sa impiedice
accesul statelor respective la sistemul financiar global, pentru a le limita
cresterea economica ce le-ar putea infuenta programul nuclear, scrie USNews.

Suma pe care o va plati ING este cea mai mare pe care o achita
o banca intr-un astfel de caz, dupa ce Credit Suisse (Elvetia) si Lloyds (Marea
Britanie) au platit 536 milioane de dolari si, respectiv 350 milioane de dolari
in 2009, iar banca britanica Barclays a platit in 2010 aproximativ 298 milioane
de dolari.

Conform Trezoreriei, ING se pare ca redirectionat peste 1,6
miliarde de dolari prin bancile americane, catre acei clienti incalcand astfel
legislatia americana. Acuzatiile au fost prezentate in fata unei Curti Federale
americane, iar ING nu a negat acuzatiile. Mai mult, directorul companiei, Jan Hommen,
a catalogat aceste incalcari ca fiind, „extrem de grave si inacceptabile”.