Politia a descoperit pe piata IFN-urilor fraude de 3,1 mil. lei in 15 luni

„Au fost declansate si finalizate la nivel local un numar de 172 actiuni de identificare a situatiilor de incalcare a legislatiei specifice”, a spus Bucur, citat de NewsIn.

El a explicat ca au fost solutionate 676 dosare penale, fiind cercetate 2.130 persoane care au savarsit 2.950 infractiuni in acest domeniu, in special infractiuni de inselaciune, fals si uz de fals.

Bucur a mentionat ca printre principalele moduri de operare identificate de politie se afla falsificarea documentatiei stabilite de Banca Nationala a Romaniei (BNR), in vederea obtinerii de la aceasta a actului care atesta inregistrarea si permite desfasurarea activitatii de creditare ca institutie financiara nebancara.

De asemenea, s-a constatat in unele cazuri ca operatiunile privind leasingul financiar in Romania se desfasurau fara autorizatia BNR.

Politia a mai sesizat falsificarea bilanturilor si conturilor de profit si pierdere, in vederea inselarii firmelor de leasing prin achizitionarea de utilaje si autoturisme.

Creditele acordate de IFN-uri erau de 33,9 miliarde lei (9,2 mil. euro) la sfarsitul primului semestru din acest an, respectiv 16% din totalul creditelor acordate pe piata.