Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT in legatura cu o frauda la Sighetu Marmatiei

Potrivit raportului
preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul
agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea
penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la
aceste fapte.

In urma controlului, comisia
disciplinara a decis [b]desfacerea contractelor de munca ale
angajatilor implicati[/b], pentru incalcarea normelor si procedurilor
interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al
angajatilor Raiffeisen Bank.

Intrebati de
DailyBusiness.ro care este valoarea prejudiciului, oficialii bancii
au spus ca ancheta e inca in desfasurare si nu au inca valoarea
exacta.

“Dat fiind ca
ancheta este in desfasurare si pot aparea elemente noi nu avem o
evaluare clara in acest moment. In masura in care apar dovezi cu
privire la un prejudiciu cert pe care faptele angajatilor nostri l-ar
fi adus unor clienti, Raiffeisen Bank va intreprinde toate
demersurile necesare pentru despagubirea clientilor respectivi. In
orice caz, niciun client nu va fi pagubit”, au declarat acestia.

Banca a pus la dispozitia procurorilor
DIICOT informatiile si documentele rezultate in urma anchetei
interne, urmand sa acorde in continuare sprijin organelor de
cercetare penala.

„Raiffeisen Bank
aplica principiul la frauda si fata de
incalcarea codului de etica si a legilor. Banca are implementate
mecanismele antifrauda necesare supravegherii si controlului
respectarii reglementarilor legale, precum si a normelor sale
interne”, a declarat Ionel Fierascu, directorul de Conformitate al
Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank a sesizat in ultimii
patru ani organele de cercetare penala intr-un numar de [b]119 cazuri
de frauda[/b] interna si externa si un numar de 182 de tentative de
frauda. De asemenea, in sapte cazuri, banca a acordat sprijin
organelor de politie pentru organizarea de actiuni de surprindere in
flagrant.

DIICOT a audiat saptamana trecuta peste 100 de persoane in cazul
unor fraude
bancare de 22 milioane euro realizate in perioada 2010-2012.
Printre cei anchetati se numara Aurel Saramet, presedintele
FNGCIMM, si Claudiu Cercel, vicepresedinte BRD.