Fraude informatice conduse de cinci detinuti. Care este prejudiciul

“Procurorii din cadrul Directiei de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
– Biroul Teritorial Sibiu, impreuna cu ofiteri de politie judiciara
din cadrul B.C.C.O Alba, au procedat la destructurarea unui grup
infractional organizat, constituit din 64 de persoane, specializat in
savarsirea de infractiuni informatice si a infractiunii de
inselaciune cu consecinte deosebit de grave”, se arata in
comunicatul DIICOT.

Liderii gruparii au fost identificati
ca fiind 5 invinuiti, aflati in executarea unor pedepse privative de
libertate intr-o unitate de detentie.

Sub coordonarea acestora, membrii
gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, prin inducerea
in eroare a unui numar de 9 parti vatamate, agenti de transfer
monetar din cadrul unor unitati bancare, supermarketuri si alte
companii, prin determinarea angajatilor acestora sa introduca date
nereale in aplicatiile de transfer monetar.

[b]Perchezitii in penitenciarele
Oradea, Margineni si Ploiesti[/b]

Potrivit unui comunicat al Politiei
Romane, se fac fac trei controale si in penitenciarele Oradea,
Margineni si Ploiesti.

In fapt, o parte din membrii gruparii
sunt suspectati ca au contactat telefonic, din penitenciar, mai multi
casieri ai unor banci, iar sub pretextul nefunctionarii sistemului
informatic al unor societati de transfer financiar, i-au convins pe
acestia sa efectueze ,,simulari”, care in realitate au fost
transferuri reale.

Pentru a fi convingatori, membrii gruparii
trimiteau anterior e-mail-uri pe adresele de e-mail de serviciu ale
casierilor, folosind o adresa ce crea aparenta uneia oficiale, in
care li se aducea la cunostinta ca urmeaza sa aiba loc ,,simulari”
privind sistemul de transfer financiar. Era indicat chiar si un numar
de telefonie fix, care, in prealabil, erau facute modificari pentru
devierea apelului catre numarul de mobil folosit de suspecti in
penitenciar.

Imediat dupa obtinerea codului unic al
tranzactiei, acesta era transmis prin SMS legaturilor din afara
penitenciarelor, care se ocupau si cu recrutarea sagetilor, ale caror
date erau folosite in simulari. Dupa ce ridicau banii, sagetile isi
opreau comisionul si inmanau banii liderilor gruparii sau familiilor
acestora, conform Politiei Romane.

O parte din sumele de bani
ridicate erau introduse in penitenciar cu prilejul vizitelor. De
asemenea, banii erau transmisi si prin intermediul mijloacelor
electronice.

Totodata, membrii gruparii sunt suspectati au
contactat operatori ai societatilor de transfer financiar din mai
multe tari (Spania, Italia, Cehia, Bulgaria, Anglia, Emiratele Arabe
Unite etc.) pentru a-i convinge sa efectueze simulari, fiind inselati
astfel mai multi operatori din strainatate.

Prejudiciul
cauzat, estimat pana in prezent, este de 350.000 de euro.

Pe
langa simularile din sistemele de transfer financiar, exista indicii
ca membrii gruparii se ocupau cu inselaciuni prin telefon sau cu
fraude privind coduri de incarcare pentru cartele prepay.

In
cauza a fost inceputa urmarire penala fata de 58 de persoane care
sunt cercetate pentru savarsirea de infractiuni informatice si a
infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

La actiune participa si politisti
specializati in combaterea criminalitatii informatice din cadrul
B.C.C.O. Ploiesti, B.C.C.O. Bucuresti, S.C.C.O. Ilfov, S.C.C.O.
Dambovita, precum si de interventie rapida de la Serviciile de
Actiuni Speciale din Alba, Sibiu, Ilfov si Prahova.

Actiunea
beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei de Operatiuni
Speciale din I.G.P.R..

Procurorii DIICOT efectueaza cercetari
in cauza sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 7 din
Legea nr. 39/2003, art. 215 alin. 1, 2, 3, 5 Cod Penal si art. 48 din
Legea nr. 161/2003.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial
Sibiu vor fi audiate 70 de persoane, urmand ca dupa finalizarea
audierilor fata de invinuiti sa fie dispuse masurile legale.