România a făcut progrese în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar rămâne sub monitorizare sporită

România și-a îmbunătățit conformitatea tehnică cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI față de evaluarea anterioară din iunie 2025, arată raportul.

Este vorba despre recomandările referitoare la implementarea sancțiunilor financiare specifice privind combaterea terorismului, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, care sunt evaluate în prezent ca fiind „în mare parte conforme”.

Moneyval constată, de asemenea, progrese limitate în aplicarea recomandărilor GAFI privind cooperarea și coordonarea la nivel național (Recomandarea 2), organizațiile non-profit (Recomandarea 8), legislația referitoare la secretul instituțiilor financiare (Recomandarea 9), persoanele expuse politic (Recomandarea 12), transparența și identificarea beneficiarilor reali ai persoanelor juridice (Recomandarea 24), precum și colectarea și menținerea statisticilor relevante pentru evaluarea eficienței sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Recomandarea 33).

Potrivit raportului, din cele 40 de recomandări ale GAFI, România este în prezent conformă cu șapte, în mare parte conformă cu 20 și parțial conformă cu 13. Nicio recomandare nu este evaluată ca fiind neconformă.

România va rămâne în procedura de monitorizare sporită a Moneyval

În aceste condiții, România va rămâne în procedura de monitorizare sporită a Moneyval și va trebui să prezinte un nou raport privind progresele înregistrate în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în luna mai 2027.

Moneyval este organismul de monitorizare al Consiliului Europei responsabil cu evaluarea respectării standardelor internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și a eficienței implementării acestora. Comitetul reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de Moneyval.

Citește și: