- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Al Pacino, Barbara Walters, Martin Scorsese, clienti la o schema Ponzi

12 Aug, 14:33 • Redactia DailyBusiness
Contabilul american Kenneth Starr a reusit sa o sustraga printr-o schema Ponzi (frauda gen Caritas - n.r.) suma de 59 milioane de dolari. Printre "clientii" inselati se numara Al Pacino, Barbara Walters, Martin Scorsese, Caroline Kennedy, Martha Stewart.
Al Pacino, Barbara Walters, Martin Scorsese, clienti la o schema Ponzi

Inselati au fost si mai multi directori de mari companii, printre care Sony si Citibank.

Frauda a luat sfarsit in luna mai a acestui an, cand Starr, in varsta de 66 de ani, a fost arestat sub acuzatiile de frauda si spalare de bani, pentru care ar putea petrece 45 de ani de inchisoare, scrie Romania Libera.

Autorul celei mai mari scheme Ponzi din istorie este Bernard Madoff, a carui frauda se ridica la peste 65 de miliarde de dolari. El a fost condamnat la 150 de ani de inchisoare.

Urmărește Daily Business pe Google News
Redactia DailyBusiness
Redactia DailyBusiness
Alte articole
Nicuşor Dan: Partidele se atacă de mult timp, ne-au dat ocazia să ne obişnuim. Pe plan administrativ lucrurile funcţionează
21:57 • Daniela Oancea
Nicuşor Dan: Partidele se atacă de mult timp, ne-au dat ocazia să ne obişnuim. Pe plan administrativ ...
Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari
21:07 • Daniela Oancea
Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici ...
Nicușor Dan afirmă că reforma instituțiilor, aderarea la OCDE și adoptarea euro trebuie să fie obiectivele României
20:09 • Daniela Oancea
Nicușor Dan afirmă că reforma instituțiilor, aderarea la OCDE și adoptarea euro trebuie să fie ...
Rachetă iraniană interceptată în spațiul aerian al Turciei, al patrulea incident într-o lună
19:36 • Daniela Oancea
Rachetă iraniană interceptată în spațiul aerian al Turciei, al patrulea incident într-o lună
Trump amenință că va „distruge complet” infrastructura iraniană, pe fondul unei posibile escaladări a tensiunilor
19:04 • Daniela Oancea
Trump amenință că va „distruge complet” infrastructura iraniană, pe fondul unei posibile escaladări ...
Cele două fetițe date dispărute din Târnăveni au fost găsite în viață de un pădurar
18:40 • Daniela Oancea
Cele două fetițe date dispărute din Târnăveni au fost găsite în viață de un pădurar
ÎCCJ dă Guvernul în judecată pentru neplata restanțelor salariale ale magistraților
18:04 • Daniela Oancea
ÎCCJ dă Guvernul în judecată pentru neplata restanțelor salariale ale magistraților
Guvernul Bolojan pregătește noi măsuri pentru carburanți și accelerează proiectele de infrastructură
17:46 • Daniela Oancea
Guvernul Bolojan pregătește noi măsuri pentru carburanți și accelerează proiectele de infrastructură
Coface: Întreruperile în aprovizionarea cu materii prime prin Strâmtoarea Ormuz continuă să alimenteze volatilitatea prețurilor
17:06 • Daniela Oancea
Coface: Întreruperile în aprovizionarea cu materii prime prin Strâmtoarea Ormuz continuă să alimenteze ...
Plafonarea adaosurilor la alimente: Ministrul Agriculturii propune limită de 20-30% pentru toate produsele
16:45 • Bugiu ⁠Ana Maria
Plafonarea adaosurilor la alimente: Ministrul Agriculturii propune limită de 20-30% pentru toate produsele
Ministrul Sănătății avertizează: Scumpirea carburanților pune presiune pe sistemul sanitar
16:30 • Bugiu ⁠Ana Maria
Ministrul Sănătății avertizează: Scumpirea carburanților pune presiune pe sistemul sanitar
Lavazza: venituri de 3,9 mld. euro în 2025, în creștere cu 15,7%, într-un context de prețuri record la cafea și volatilitate globală
16:06 • Daniela Oancea
Lavazza: venituri de 3,9 mld. euro în 2025, în creștere cu 15,7%, într-un context de prețuri record ...
INS: Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut la 31.000 în 2025, iar rata a coborât la 0,6%
15:40 • Daniela Oancea
INS: Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut la 31.000 în 2025, iar rata a coborât la 0,6%
Înghețarea pensiilor, contestată în instanță: FACIAS acuză încălcarea legii
15:37 • Bugiu ⁠Ana Maria
Înghețarea pensiilor, contestată în instanță: FACIAS acuză încălcarea legii
PSD analizează viitorul guvernării. Trei scenarii pe masă, decizia finală pe 20 aprilie
15:10 • Bugiu ⁠Ana Maria
PSD analizează viitorul guvernării. Trei scenarii pe masă, decizia finală pe 20 aprilie
Furtul celor trei tablouri semnate de Renoir, Cézanne și Matisse a durat numai trei minute, potrivit Fundației Magnani Rocca
15:02 • Daniela Oancea
Furtul celor trei tablouri semnate de Renoir, Cézanne și Matisse a durat numai trei minute, potrivit ...
Zelenski propune Rusiei un armistițiu energetic și cere reluarea negocierilor de pace
14:12 • Bugiu ⁠Ana Maria
Zelenski propune Rusiei un armistițiu energetic și cere reluarea negocierilor de pace
Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Haifa, în nordul Israelului, după un tir de rachete lansate din Iran și Liban
13:57 • Daniela Oancea
Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Haifa, în nordul Israelului, după un tir de rachete ...
Cele mai noi
21:57
Nicuşor Dan: Partidele se atacă de mult timp, ne-au dat ocazia să ne obişnuim. Pe plan administrativ ...
21:07
Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici ...
20:09
Nicușor Dan afirmă că reforma instituțiilor, aderarea la OCDE și adoptarea euro trebuie să fie ...
19:36
Rachetă iraniană interceptată în spațiul aerian al Turciei, al patrulea incident într-o lună
19:04
Trump amenință că va „distruge complet” infrastructura iraniană, pe fondul unei posibile escaladări ...
VEZI TOATE ȘTIRILE
Trending
Cele două fetițe date dispărute din Târnăveni au fost găsite în viață de un pădurar 1
30 Mar. - 18:40
Cele două fetițe date dispărute din Târnăveni au fost găsite ...
Moțiune în Senat împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzată că blochează proiecte energetice majore 2
30 Mar. - 10:04
Moțiune în Senat împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ...
Nicușor Dan afirmă că reforma instituțiilor, aderarea la OCDE și adoptarea euro trebuie să fie obiectivele României 3
30 Mar. - 20:09
Nicușor Dan afirmă că reforma instituțiilor, aderarea la ...
Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Haifa, în nordul Israelului, după un tir de rachete lansate din Iran și Liban 4
30 Mar. - 13:57
Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Haifa, în ...
Spania închide spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului 5
30 Mar. - 13:05
Spania închide spațiul aerian pentru avioanele americane implicate ...