Carne alterata si evaziune fiscala de 15 milioane de euro. Angajati ANPC, implicati in caz

Procurorii Directiei
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie
judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii
Organizate si Directiei Generale Anticoruptie, cu sprijinul ANAF –
Directiei Generale Antifrauda Fiscala, Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor si Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor, au efectuat in data de 12 martie
2014 un numar de 102 perchezitii
domiciliare pe raza a 18 judete, in cadrul unor actiuni vizand
destructurarea a doua grupuri infractionale organizate formate din 80
de persoane, specializate in infractiuni de evaziune
fiscala, spalare de bani, punere in circulatie de produse alterate,
trafic de influenta.

Prejudiciul este
estimat la peste 15 milioane de euro.

In cauza exista suspiciunea rezonabila,
ca membrii gruparilor infractionale organizate, structurate pe mai
multe paliere, prin intermediul unor societati comerciale din Romania
achizitionau in principal carne si oua din state membre UE:
Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fara plata TVA – conform
prevederilor legale (operatiune reala evidentiata in actele
contabile), ulterior marfa fiind vanduta catre beneficiarul final
prin adaugarea TVA, conform DIICOT.

Dupa achizitionarea reala a marfurilor
din alte state UE, membrii gruparii inregistrau livrari fictive catre
firme „fantoma” din alte state comunitare – coordonate de
catre exponentii palierului extern, neidentificati, pana in prezent.
Marfa din Romania era livrata scriptic in Bulgaria, Ungaria sau
Cipru, pentru neincarcarea societatilor romanesti cu TVA de plata,
marfa fiind, in fapt, vanduta pe piata romaneasca fara inregistrarea
in documentele contabile – „la negru”.

De asemenea, exista suspiciunea ca
reteaua achizitioneaza marfa din spatiul intracomunitar fara
plata TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania)
direct prin firme „fantoma” ale retelei si o vinde pe piata
interna „la negru” la un pret apropiat de valoarea marfii
cu TVA, insa mult sub pretul pietei, fapt ce reprezinta concurenta
neloiala in raport cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip
de activitate insa fara incalcarea prevederilor legale.

O alta modalitate de actiune a retelei
presupunea livrarea de catre marii producatori de pe piata de
carne din Romania, de marfa catre societati comerciale din tari
comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se intorcea in
Romania prin societati de tip paravan, care ulterior erau abandonate,
iar produsele vandute pe piata interna fara inregistrarea
tranzactiilor in documentele contabile. Aceasta modalitate de actiune
presupunea concursul direct al producatorilor autohtoni de carne si
produse de origine animala la activitatile ilicite derulate de
gruparea in cauza.

Potrivit DIICOT, in derularea
activitatilor ilegale membrii retelei utilizau o serie de firme
detinute in mod direct ori prin interpusi, asupra carora decideau
cand si cum vor fi implicate in cadrul fiecarui circuit financiar
ilicit, cantitatile si pretul pe fiecare partida de marfa
tranzactionata, intocmeau sau dispuneau intocmirea de documente
fictive prin care sa justifice circulatia marfurilor si ordonau
platile.

Activitatile ilegale cu privire la care
exista suspiciunea implicarii gruparii impun inregistrari de
achizitii/livrari de bunuri ori servicii fictive si neinregistrarea
unor tranzactii in actele contabile ale societatilor controlate si
plati pentru astfel de operatiuni, cu scopul de a scoate sume de bani
din gestiunea firmelor cu o alta destinatie decat cea declarata,
pentru a diminua baza impozabila ori pentru a sterge urmele unor
tranzactii frauduloase, vanzari sub pretul de achizitie, distrugerea
unor documente in baza carora au circulat marfurile si altele
similare.

De asemenea exista suspiciuni de punere
in circulatie de produse alterate care erau trimise catre
abatoare pentru a fi procesate si amestecate cu alte produse care
ulterior au fost puse in consum, respectiv de trasmitere a produselor
de carne alterate catre o firma de catering apartinand sotiei unui
dintre membrii gruparii pentru a fi preparata si oferita spre consum.

Aceste activitati infractionale au
beneficiat de sprijinul unor angajati din cadrul ANPC si lucratori
din cadrul Politiei de Frontiera.

In cauza au fost instituite masuri
asiguratori in vederea recuperarii prejudiciului. Prejudiciul
preliminar estimat este de peste 15 milioane de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T – Structura
Centrala vor fi audiate 80 de persoane, urmand a fi dispuse masuri
legale.

Suportul de specialitate a fost
asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii. Actiunea a fost
realizata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.

DIICOT precizeaza ca persoanele
cercetate in prezenta cauza beneficiaza de garantia legala si
constitutionala a prezumtiei de nevinovatie.