Cele mai frecvente infractiuni din mediul de afaceri

„Cele mai frecvente infractiuni intalnite in mediul de afaceri sunt cele contra patrimoniului, scopul faptuitorului fiind obtinerea de foloase materiale necuvenite”, au spus reprezentantii DPA.

„In contextul economiei romanesti, societatile cu capital strain sau majoritar strain, sunt cele mai atractive pentru infractori, datorita capitalurilor solide de care acestea dispun”, au adaugat acestia.

Luminita Danila, senior partener Danila, Petre & Asociatii, a precizat ca o arie extrem de larga o ocupa infractiunea de inselaciune, intrucat in continutul acesteia se circumscriu majoritatea activitatilor infractionale desfasurate.

„La baza savarsirii acestei infractiuni stau diferite manopere frauduloase ale faptuitorilor, care constituie la randul lor infractiuni distincte, ce vin in concurs cu infractiunea de baza – inselaciune”, a declarat Danila.

„Astfel, sunt frecvent urmarite si judecate infractiunile de fals, de evaziune fiscala, infractiunea de favorizare a infractorului sau de tainuie. Pot fi amintite si infractiunile de delapidare, gestiune frauduloasa, infractiunile speciale prevazute in legislatia proprietatii intelectuale, a caror frecventa in mediul de afaceri nu este deloc de neglijat”, a continuat reprezentanta companiei.

Ea a adaugat ca societatile financiar-bancare au fost cele mai afectate si vor fi expuse acestor riscuri si pe viitor.

„Desi marea majoritate a companiilor are organizate departamente speciale de prevenire si recuperare a prejudiciilor create de activitatile infractionale, uneori nu este suficient pentru ca metodele de operare ale infractorilor sunt atat de bine puse la punct, incat doar expertiza unei companii cu experienta in astfel de cazuri poate solutiona problema”, a mentionat Luminita Dania.

Casa de avocatura Danila, Petre si Asociatii a inregistrat in 2010 o dublare a numarului cazurilor de Criminal Business Law (infractiuni in mediul de afaceri – n.r.). Astfel, veniturile incasate au ajuns sa reprezinte 18% din totalul cifrei de afaceri a casei de avocatura.

„Caracteristic infractiunilor care sunt savarsite in mediul de afaceri este faptul ca aduc atingere relatiilor comerciale angajate intre partenerii de afaceri, relatii care ar trebui sa se bazeze pe buna credinta si increderea reciproca in indeplinirea obligatiilor ce le revin partenerilor in derularea afacerii respective”, a mai spus Luminita Danila.

Ea a mentionat ca apelarea la persoane de specialitate, la momentul aparitiei indiciilor de savarsire a unei infractiuni, poate conduce la diminuarea prejudiciului cauzat, mergand chiar pana la eliminarea posibilitatii producerii acestuia.

„Un parteneriat intre companii si institutiile statului cu atributii de control si combatere a fenomenului infractional, sub aspectul realizarii unui schimb reciproc de informatii (in cadrul unor dezbateri publice spre exemplu), nu poate conduce decat la intarirea si/sau eliminarea aspectelor vulnerabile, a breselor din cadrul procedurilor de lucru pe care infractorii le exploateaza. Intr-un final, s-ar realiza pe baze solide activitatea de preventie”, a incheiat Danila.

DPA are o experienta de peste 14 ani in domeniul Criminal Business Law de pe piata din Romania.

Constituita in 2003, casa de avocatura Danila, Petre &Asociatii (DPA), are parteneri fondatori cu peste 15 ani de experienta in domeniu. Grupul de Firme Danila, Petre si Asociatii ofera o gama completa de servicii juridice, precum si audit financiar-contabil si servicii de recuperare creante.