Dosarul fraudelor bancare: 20 de persoane au fost retinute

In acelasi dosar, 21 de persoane au
primit interdictia de a parasi tara sau localitatea, transmite Agerpres.

Joi
seara, Marius Locic a fost adus la audieri, el declarand la intrarea
in sediul DIICOT ca este nevinovat si are o relatie foarte buna cu
bancile iar implicarea lui in acest dosar este urmare a faptului ca a
„deranjat anumite persoane”. 

Procurorii
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism au efectuat joi 48 de perchezitii domiciliare in
Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand
destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de
persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu
consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura
privata si spalarea banilor. 

Schimbări importante în privinţa vizelor pentru cetăţenii români care vizează Turcia. Ce trebuie să ştii dacă pleci în vacanţă

În urma unei hotărâri de guvern adoptate recent, România a denunțat parțial un acord bilateral cu Republica Turcia privind călătoriile reciproce ale cetățenilor lor. Acest…

Munca la gri în România, explicaţiile unui cunoscut avocat. Amendă de 15.000 de lei pentru patroni

Munca la gri rămâne o problemă majoră în România, cu consecințe serioase pentru angajați. Această practică ilegală implică adesea subdeclararea salariilor sau chiar absența înregistrării…

Potrivit DIICOT, sub
coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din
Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale
prin savarsirea de fraude bancare, si anume, prin obtinerea in mod
ilegal de credite de la doua unitati bancare pentru 35 de societati
comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat
este de aproximativ 85 milioane de euro.