Finante-Banci

Dosarul fraudelor bancare: 20 de persoane au fost retinute

14 Dec, 11:00 • Redactia DailyBusiness
Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 20 de persoane in dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflandu-se oamenii de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, trei directori de banci, doi notari si doi evaluatori.
Dosarul fraudelor bancare: 20 de persoane au fost retinute

In acelasi dosar, 21 de persoane au
primit interdictia de a parasi tara sau localitatea, transmite Agerpres.

Joi
seara, Marius Locic a fost adus la audieri, el declarand la intrarea
in sediul DIICOT ca este nevinovat si are o relatie foarte buna cu
bancile iar implicarea lui in acest dosar este urmare a faptului ca a
„deranjat anumite persoane”. 

Procurorii
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism au efectuat joi 48 de perchezitii domiciliare in
Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand
destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de
persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu
consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura
privata si spalarea banilor. 

Potrivit DIICOT, sub
coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din
Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale
prin savarsirea de fraude bancare, si anume, prin obtinerea in mod
ilegal de credite de la doua unitati bancare pentru 35 de societati
comerciale controlate de membrii grupului infractional organizat.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat
este de aproximativ 85 milioane de euro.