- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro

Evaziune fiscala de 12 mil. euro. Perchezitii in Bucuresti, Rm Valcea si Campina

13 Nov, 10:29 • adrian.mihaltianu
Procurorii DIICOT si politistii fac, marti, sase perchezitii la locuintele unor persoane si la firmele acestora din Bucuresti, Ramnicu Valcea si Campina, fiind suspectate de inselaciune, spalare de bani si evaziune fiscala cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.
Evaziune fiscala de 12 mil. euro. Perchezitii in Bucuresti, Rm Valcea si Campina

“Procurorii Directiei de Investigare
a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism –
Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu ofiteri de politie
judiciara din cadrul B.C.C.O. Ploiesti, au procedat la destructurarea
unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea
infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani”,
se arata in comunicatul DIICOT.

Membrii gruparii au obtinut beneficii
financiare substantiale, utilizand un numar de 20 de societati
comerciale, prin crearea de circuite comerciale si financiare
fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si
taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni
comerciale cu produse petroliere.

Astfel, ca mod de operare, invinuitii
achizitionau subproduse petroliere de la furnizori reali, dupa care, 
prin intermediul societatilor comerciale administrate de catre
membrii gruparii, schimbau scriptic calitatea marfii, din combustibil
lichid usor in motorina, marfurile fiind facturate catre firmele
detinute de catre liderul gruparii si ulterior catre beneficiarii
reali.

O alta modalitate de comitere a infractiunilor consta
in achizitionarea motorinei de la societati aflate in insolventa, de
catre firmele apartinand invinuitilor, operatiunile fiind scutite de
plata TVA–ului, iar marfa revanduta ulterior catre firmele
administrate de catre liderul gruparii, in pret fiind inclus TVA-ul
.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea
infractionala este de aproximativ 12 milioane de euro.

Procurorii
DIICOT au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumelor
din conturile bancare si a imobilelor detinute de catre invinuiti, in
valoare de aproximativ 5 milioane lei, in vederea recuperarii
prejudiciului.

In cauza sunt efectuate 6 perchezitii
domiciliare, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor
societati comerciale de pe raza municipiilor Bucuresti, Ramnicu
Valcea si Campina.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial
Ploiesti vor fi conduse 10 persoane in vederea audierii, urmand ca
dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Suportul
tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciului de
Operatiuni Speciale Ploiesti,iar perchezitiile au fost puse in
executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi
Mobile „Matei Basarab” Ploiesti.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Jennifer Aniston, povestea din spatele rolului său faimos ca Rachel Green în serialul Friends
Jennifer Aniston, povestea din spatele rolului său faimos ca Rachel Green în serialul Friends
Viteză cu consecințe: Radar mobil pe DN 1A, amenda vine prin poștă
Viteză cu consecințe: Radar mobil pe DN 1A, amenda vine prin poștă
Ciorba de cartofi bulgărească: Rețeta tradițională cu tarhon murat
Ciorba de cartofi bulgărească: Rețeta tradițională cu tarhon murat
Peter Magyar pornește pe jos într-un marș simbolic de la Budapesta la granița cu România împotriva polului extremist
Peter Magyar pornește pe jos într-un marș simbolic de la Budapesta la granița cu România împotriva ...
34 de studenți români afectați de interdicția SUA pentru studenții străini a Harvard
34 de studenți români afectați de interdicția SUA pentru studenții străini a Harvard
Cum să-ți cureți bijuteriile din aur rapid și natural cu bicarbonat de sodiu
Cum să-ți cureți bijuteriile din aur rapid și natural cu bicarbonat de sodiu
Biscuiții Petit Beurre retrași din magazinele Supeco din cauza riscului de intoxicație
Biscuiții Petit Beurre retrași din magazinele Supeco din cauza riscului de intoxicație
Manichiura care va domina vara lui 2025. ”Îți vine s-o mănânci, nu alta”
Manichiura care va domina vara lui 2025. ”Îți vine s-o mănânci, nu alta”
Progres pe Autostrada A13. Foraj la 30% pentru șoseaua care va traversa Carpații
Progres pe Autostrada A13. Foraj la 30% pentru șoseaua care va traversa Carpații
Războiul uniformelor școlare. Ministrul Educației, Daniel David, și fosta ocupantă a funcției Ecaterina Andronescu au opinii diferite. ”De ce ar trebui să le impunem?”
Războiul uniformelor școlare. Ministrul Educației, Daniel David, și fosta ocupantă a funcției Ecaterina ...
FACIAS acuză Guvernul. Patru ani de inacțiune care pun pacienții în pericol
FACIAS acuză Guvernul. Patru ani de inacțiune care pun pacienții în pericol
Administrația Prezidențială dezminte categoric: România nu trimite trupe în Ucraina
Administrația Prezidențială dezminte categoric: România nu trimite trupe în Ucraina
Sebastian Burduja: ”Gazoductul Tuzla – Podișor, care va prelua gazele din Marea Neagră, este aproape gata. Acces la gaze pentru circa 185.000 de români și 523 de instituții publice”
Sebastian Burduja: ”Gazoductul Tuzla – Podișor, care va prelua gazele din Marea Neagră, este ...
Ploi torențiale, vijelii și frig. Weekend cu vreme instabilă în toată țara
Ploi torențiale, vijelii și frig. Weekend cu vreme instabilă în toată țara
Educația, prioritate națională. Nicușor Dan promite reforme după formarea Guvernului
Educația, prioritate națională. Nicușor Dan promite reforme după formarea Guvernului
CUTREMUR! Donald Trump amenință UE cu taxe vamale de 50 la sută!
CUTREMUR! Donald Trump amenință UE cu taxe vamale de 50 la sută!
Rusia respinge Vaticanul ca loc pentru pace: „Neelegant pentru două țări ortodoxe”
Rusia respinge Vaticanul ca loc pentru pace: „Neelegant pentru două țări ortodoxe”
Grecia taie porția și interzice camparea liberă cu autorulota. Amendă de 1.500 de lei pentru turiștii nomazi
Grecia taie porția și interzice camparea liberă cu autorulota. Amendă de 1.500 de lei pentru turiștii ...