Evaziune fiscala de 12 mil. euro. Perchezitii in Bucuresti, Rm Valcea si Campina

“Procurorii Directiei de Investigare
a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism –
Serviciul Teritorial Ploiesti, impreuna cu ofiteri de politie
judiciara din cadrul B.C.C.O. Ploiesti, au procedat la destructurarea
unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea
infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani”,
se arata in comunicatul DIICOT.

Membrii gruparii au obtinut beneficii
financiare substantiale, utilizand un numar de 20 de societati
comerciale, prin crearea de circuite comerciale si financiare
fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si
taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operatiuni
comerciale cu produse petroliere.

Astfel, ca mod de operare, invinuitii
achizitionau subproduse petroliere de la furnizori reali, dupa care, 
prin intermediul societatilor comerciale administrate de catre
membrii gruparii, schimbau scriptic calitatea marfii, din combustibil
lichid usor in motorina, marfurile fiind facturate catre firmele
detinute de catre liderul gruparii si ulterior catre beneficiarii
reali.

O alta modalitate de comitere a infractiunilor consta
in achizitionarea motorinei de la societati aflate in insolventa, de
catre firmele apartinand invinuitilor, operatiunile fiind scutite de
plata TVA–ului, iar marfa revanduta ulterior catre firmele
administrate de catre liderul gruparii, in pret fiind inclus TVA-ul
.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea
infractionala este de aproximativ 12 milioane de euro.

Procurorii
DIICOT au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumelor
din conturile bancare si a imobilelor detinute de catre invinuiti, in
valoare de aproximativ 5 milioane lei, in vederea recuperarii
prejudiciului.

In cauza sunt efectuate 6 perchezitii
domiciliare, la locuintele invinuitilor precum si la sediile unor
societati comerciale de pe raza municipiilor Bucuresti, Ramnicu
Valcea si Campina.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial
Ploiesti vor fi conduse 10 persoane in vederea audierii, urmand ca
dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.

Suportul
tehnic si informativ a fost asigurat de catre Serviciului de
Operatiuni Speciale Ploiesti,iar perchezitiile au fost puse in
executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi
Mobile „Matei Basarab” Ploiesti.