Evaziune fiscala de 6 mil. euro: Perchezitii la o firma de asigurari si alte 112 companii

“Procurorii
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mures, impreuna cu ofiteri
de politie judiciara din cadrul B.C.C.O Targu Mures, efectueaza, la
data de 9 iulie 2013, un numar de 166 de perchezitii domiciliare pe
raza municipiului Bucuresti si in 26 de judete, la locuintele unor
invinuiti, la sediile a 112 societati comerciale precum si la sediile
unei societati de asigurari, in cadrul unei actiuni de amploare,
vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat
in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala”, se arata intr-un
comunicat al DIICOT.

Procurorii DIICOT
efectueaza cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si
angajati in cadrul unei societati de asigurari, precum si fata de
reprezentanti ai unor societati comerciale, care sunt suspectate ca
au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii
unor importante beneficii financiare in modalitatea sustragerii de la
plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Din probele administrate in cauza
rezulta suspiciunea ca modul de operare este unul inedit,
constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile
salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei
polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de
asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre
angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB
(economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau
in ziua urmatoare, de „rascumpararea clauzei suplimentare” si,
implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator
direct in conturile angajatilor – beneficiarii de fapt ai
respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca
fiind parte din veniturile salariale.

Dupa retinerea unui comision de
aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau
returnate in conturile angajatilor, cu o frecventa lunara, sub forma
de rascumparare, aceasta reprezentand in fapt o forma mascata de
plata a drepturilor salariale, si in acelasi timp o modalitate de
sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate.

Astfel, prin aceasta metoda, salariatii
primeau o parte din indemnizatia lunara cu eludarea platii taxelor
aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator
reprezentandu-l doar comisionul de 10% catre asigurator, potrivit
DIICOT.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat
este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferenta unei
activitatii infractionale desfasurate pe o perioada de 7 luni,
perioada de savarsire a infractiunilor fiind mult mai mare, respectiv
din 2009 la zi.

Perchezitiile domiciliare sunt
efectuate in judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita, Braila,
Bihor, Caras, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita,
Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Neamt,  Prahova, Satu-Mare,
Sibiu, Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul
IGPR – DCCO si Jandarmeriei Romane.

Suportul tehnic si informativ a fost
asigurat de catre SRI.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial
Targu Mures vor fi audiate 44 de persoane, urmand ca dupa finalizarea
audierilor fata de invinuiti sa fie dispuse masurile legale in cauza.

DIICOT a precizat ca faptele
invinuitilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art. 66
Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.