Frauda bancara de peste 1 mil. lei: 48 de persoane sunt arestate

„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Brasov au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 48 de  persoane,  specializat  in  savarsirea de fraude bancare”, se arata in comunicatul DIICOT.

Anchetatorii au stabilit ca, in perioada 20 mai – 28 octombrie 2010, liderii grupului infractional organizat – Constantin Lupu, Stefan Chetea, Viorel Savulescu, Costica Onicel, Constantin Hanganu, Sorin Popa si Luminita Urdea – impreuna cu alti membri ai gruparii, au recrutat mai multe persoane, prin intermediul carora au solicitat si obtinut 38 de credite, in valoare totala de peste un milion de lei de la doua unitati bancare din judetul Brasov.

[b]Creditele au fost obtinute dupa ce au fost obtinute documente false[/b] (adeverinta de salariu, contract individual de munca sau carte de munca, fisa fiscala si facturi de utilitati), din care a rezultat necorespunzator realitatii ca debitorii sunt angajati la societati comerciale din Brasov.

Procurorii DIICOT au efectuat 10 perchezitii domiciliare pe raza judetului Brasov si au dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional si complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave.

La propunerea procurorilor DIICOT, instanta de judecata a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pentru o perioada de 29 de zile.

Cercetarile au fost efectuate impreuna cu politisti din cadrul BCCO Brasov si IPJ Brasov.