Gratiela Iordache, fost secretar de stat, trimisa in judecata pentru un prejudiciu de 44 mil. euro

Prejudiciul a fost creat prin neplata obligatiilor fiscale aferente unor livrari de tutun de catre compania Galaxy Tobacco SA, potrivit unui comunicat al Departamentului National Anticoruptie (DNA).

Astfel, in dosar au mai fost invinuiti Vasile Duta, administrator si director general al Galaxy Tobacco, Antonello Celestini, presedinte si actionar al firmei respective, precum si Livia Badescu, in calitate de sef serviciu in cadrul Directiei de legislatie in domeniul accizelor din cadrul MFP.

De asemenea, a mai fost trimisa in judecata si firma Galaxy Tobacco(fosta Societate Nationala „Tutunul Romanesc”), in sarcina careia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.

„Pentru a se sustrage obligatiilor legale de achitare a accizelor si taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de tutun brut sau tutun partial prelucrat, inculpatii Vasile Duta si Antonello Celestini, reprezentanti ai firmei au conceput, succesiv, un ansamblu de manopere frauduloase, menite a ascunde sursa taxabila reprezentata de livrarea a aproximativ 1.000 tone de tutun, in favoarea firmei italiene CTS SRL”, se precizeaza in comunicatul DNA.

Reprezentatii Galaxy Tobacco au fost ajutati in transferarea a circa 870 de tone tutun fara sa plateasca obligatii fiscale de catre Gratiela Iordache si Livia Badescu, in calitatea lor de oficiali ai Ministerului Finantelor.

Mai exact, ele au semnat o adresa de indrumare si asistenta de specialitate acordata autoritatilor fiscale, avand ca efect scutirea de la plata accizelor a transferului de proprietate a tutunului brut de la Galaxy Tobacco la CTS SRL, potrivit DNA.

In vederea recuperarii prejudiciului s-a luat masura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Duta Vasile, Celestini Antonello si a persoanei juridice Galaxy Tobacco.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.