Finante-Banci

Ilie Carabulea, Marian Mirzac si Radu Mustatea au fost retinuti de DNA

28 Jan, 23:21 • adrian.mihaltianu
Procurorii anticoruptie au dispus marti, 28 ianuarie 2014, retinerea invinuitilor Ilie Carabulea, Marian Mirzac si Radu Mustatea pe o perioada de 24 de ore, urmand a fi prezentati la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile. Vezi ce acuzatii li se aduc.
Ilie Carabulea, Marian Mirzac si Radu Mustatea au fost retinuti de DNA

Omul de afaceri Ilie Carabulea controleaza indirect grupul
Carpatica, in timp ce Marian Mirzac este fost director general in cadrul
Carpatica Asig, in prezent membru in Consiliul ASF, iar Radu Mustatea – membru
in CA
al Carpatica Asig si presedintele Biroului Asiguratorilor
de Autovehicule din Romania.


Update, 29 ianuarie: Activitatea
Carpatica Asig nu este influentata de procedurile de cercetare

“Procedurile de cercetare demarate de
autoritati nu influenteaza activitatea companiei, care continua sa se
desfasoare in aceiasi parametri atat in activitatea de vanzare si de
solutionare a dosarelor de daune, cat si in relatia cu clientii si
colaboratorii nostri. Pana la stabilirea rezultatelor acestor
cercetari, consideram ca informatiile vehiculate in presa
prejudiciaza intr-un mod nejustificat activitatea companiei”, a
anuntat miercuri Carpatica Asig.

Evaluarea
profesionalismului companiei se face prin prisma rezultatelor
obtinute in activitatea desfasurata si in serviciile acordate
asiguratilor, care continua sa reprezinte o prioritate pentru noi. In
ceea ce priveste ancheta in derulare, vom oferi tot sprijinul
autoritatilor pentru a avea datele necesare stabilirii unor concluzii
concrete
, a afirmat Ina Crudu, director
general al companiei.

Carpatica Asig a
fost infiintata in anul 1996, cu capital integral privat, sub
denumirea de Asa Asigurari
Atlassib, in
cadrul holdingului Atlassib. In septembrie 2004 compania si-a
schimbat denumirea in
Carpatica Asig
parte a Grupului Financiar Carpatica. Compania are peste 90 de
unitati in intreaga tara, colaborand cu peste 5000 de intermediari si
practica asigurari generale (non-viata).

La finalul primelor noua luni ale
anului 2013 compania a ajuns la o cota de piata de 7,13%, plasandu-se
astfel pe locul 7 in topul asigurarilor generale.

Procurorii
DNA au facut, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si Sibiu, fiind vizate mai
multe persoane suspectate de dare de mita, trafic de influenta, abuz in
serviciu, fals si instigare la fals. Perchezitiile vizeaza reprezentanti ai
societatii Carpatica Asigurari si ai Autoritatii de Supraveghere Financiara
(ASF).

„Procurorii din cadrul Directiei
Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de Carabulea Ilie,
proprietar al firmelor S.C. Atlassib S.R.L. si S.C. Transcar S.R.L. (societati
prin intermediul carora detine si controleaza in mod indirect societatea de
asigurari S.C. Carpatica Asig S.A.), in sarcina caruia s-au retinut infractiunile
de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, cumparare de influenta, in
forma continuata, dare de mita, in forma continuata, folosirea in orice mod de
informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine de
foloase necuvenite, in forma continuata, instigare la fals in inscrisuri sub
semnatura privata si instigare la uz de fals”, se arata in comunicatul DNA.

Din rezolutia de incepere a urmaririi penale intocmite de
procurori au rezultat urmatoarele: 

In intervalul
mai – iunie 2013, invinuitul Carabulea Ilie, invinuitii Mirzac Marian si Mustatea
Radu, impreuna cu alte persoane au constituit o asociere in vederea savarsirii
de infractiuni.

Prin initierea, respectiv, constituirea acestui grup infractional,
Carabulea Ilie si Mirzac Marian au reusit, in mod fraudulos, in perioada mai –
decembrie 2013, sa tergiverseze si sa
influenteze rezultatele unor controale
dispuse de Autoritatea de
Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurari (Carpatica Asig
– n.r.) detinuta si controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel incat sa nu
reiasa deficiente grave. In acest scop, cei doi au recurs la cointeresarea
financiara a mai multor functionari din cadrul A.S.F. Un alt obiectiv urmarit a
fost acela de a mentine societatea, in mod fraudulos, pe o pozitie convenabila in
topul reclamatiilor privind activitatea acesteia pe anul 2013 si, implicit, cresterea
artificiala a gradului de incredere in raport cu potentialii clienti.

Invinuitul Carabulea Ilie l-a promovat, sustinut si
cointeresat financiar, in mod constant pe fostul director Mirzac Marian (care a
ocupat aceasta functie in intervalul 16.05.2012 – 23.04.2013), pentru a fi ales
in conducerea A.S.F. Din pozitia de membru neexecutiv in cadrul conducerii
A.S.F., ocupata cu incepere din data de 24 aprilie 2013, Mirzac Marian a facut
demersuri pentru a asigura protectia
societatii de asigurari
detinute in mod indirect de Carabulea Ilie si
pentru a evita suspendarea autorizatiei de functionare de pe piata asigurarilor
din Romania, pana la remedierea deficientelor.

Finantatorul gruparii infractionale constituite, Carabulea
Ilie, l-a desemnat ca intermediar in relatia cu Mirzac Marian, pe Mustatea Radu care avea rolul de a comunica
rezultatele demersurilor infractionale ale lui Mirzac Marian, precum si informatii
confidentiale obtinute de la acesta din urma.

Gruparea infractionala susmentionata a fost sprijinita de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea si un alt
functionar cu atributii de conducere si executie in cadrul A.S.F.

Concret, in schimbul protectiei oferite societatii de
asigurare la care avea interese, Carabulea Ilie a dispus, in luna mai 2013, ca
un autoturism marca Audi A8 avand
valoarea de catalog de 81.370 euro sa ii fie vandut la un pret subevaluat lui Mirzac
Marian, sub disimularea unei tranzactii de vanzare-cumparare intre acesta si
societatea de asigurari, iar in luna august 2013, i-a remis lui Mirzac Marian
suma de 8.937,5 euro (39.141 lei), remitere justificata de invocarea unor
clauze contractuale inexistente, prin hotarari ale Consiliului de Administratie
al societatii de asigurare.

In schimbul acestor foloase, Mirzac Marian, avand calitate de membru al
Consiliului de conducere al A.S.F. si atributii in sensul supravegherii si
controlului legalitatii functionarii societatilor de asigurari, a reusit sa influenteze concluziile a doua controale
dispuse de autoritatea susmentionata, sa coopteze diversi functionari cu functii
de conducere si executie din cadrul A.S.F. in grupul infractional constituit si
sa divulge informatii care nu erau destinate publicitatii in scopul favorizarii
societatii de asigurari.

Procurorii au mentionat ca invinuitului Carabulea Ilie i s-au prezentat
acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 CPP.

Ei au mai precizat ca punerea in miscare a actiunii penale
este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala,
necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu
poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Anterior, procurorii din cadrul Directiei Nationale
Anticoruptie au anuntat ca au inceput urmarirea
penala
fata de urmatoarele persoane:

-Mirzac Marian, fost director general al unei societati
de asigurari, in prezent membru neexecutiv in cadrul conducerii Autoritatii de
Supraveghere Financiara, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
asociere in vederea savarsirii de infractiuni, doua infractiuni de luare de mita,
din care una in forma continuata, trafic de influenta, in forma continuata,
permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt
destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de
foloase necuvenite, in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor
publice si instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice

-Mustatea Radu, membru Consiliul de Administratie al
aceleiasi societati de asigurari si presedinte al Biroului Asiguratorilor de
Autovehicule din Romania, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
asociere in vederea savarsirii de infractiuni, complicitate la dare de mita,
complicitate la luare de mita, complicitate la cumparare de influenta, toate
trei in forma continuata, complicitate la folosirea in orice mod, direct sau
indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in vederea obtinerii
pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, uz de fals

-Giurea Ovidiu Ioan Cezar, functionar in cadrul Autoritatii
de Supraveghere Financiara, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de
asociere in vederea savarsirii de infractiuni si abuz in serviciu contra
intereselor publice, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul
un interes patrimonial sau nepatrimonial.

Citeste si: Amenzi usturatoare in
asigurari. Ce directori si companii a sanctionat ASF in 2013