Mai multe firme si persoane, acuzate de evaziune fiscala de 600.000 euro prin comert cu cereale

„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi efectueaza 18 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Iasi si Calarasi, in vederea destructurarii unui grup infractional organizat, constituit din 12 de invinuiti, specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda, evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals”, se precizeaza in comunicat.

Invinuitii au efectuat importuri de cereale din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, in cantitati mai mari decat cele declarate la punctul vamal, cerealele fiind declarate in alta categorie decat cea reala ( de exemplu grau furajer in loc de grau panificabil), potrivit procurorilor.

Ei au explicat ca invinuitii utilizau borderouri false pentru acoperirea cantitatilor de grau importate si nedeclarate la vama si pentru ridicarea in numerar de la banca a sumelor de bani rezultate din vanzarea acestora.

In aceasta modalitate, invinuitii au comercializat cantitatea de aprox. 7 tone de cereale, fara a evidentia in actele contabile veniturile obtinute, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale aferente.

Valoarea totala a prejudiciului creat depaseste suma de 600.000 de euro.

In cauza au fost invinuite si 9 persoane juridice, societati comerciale, din judetele Iasi si Calarasi, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.