Finante-Banci

Omul de afaceri Said Baaklini, cercetat intr-un caz de evaziune fiscala de 22,5 mil. euro

18 Apr, 11:40 • adrian.mihaltianu
Politistii si procurorii DIICOT au efectuat joi 16 perchezitii in Bucuresti si alte 4 judete pentru destructurarea unui grup infractional organizat, condus de omul de afaceri Said Baaklini (foto), implicat intr-un caz de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de circa 22,5 milioane de euro.
Omul de afaceri Said Baaklini, cercetat intr-un caz de evaziune fiscala de 22,5 mil. euro


“Procurorii Directiei de Investigare
a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism –
Structura Centrala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din
cadrul BCCO Bucuresti, au procedat la destructurarea unui grup
infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani,
libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii
financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune
fiscala si spalare de bani”, se arata in comunicatul DIICOT.

In acest sens, procurorii DIICOT au
efectuat la data de 18 aprilie 2013, un numar de 16 perchezitii
domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau,
Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la
sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia.

“In fapt, se retine ca liderul
gruparii, invinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetatean
libanez, in mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat
mai multe societati comerciale din Romania, Bulgaria, Liban si
Panama, prin intermediul carora a creat circuite financiare
fictive
, procedand la efectuarea de operatiuni comerciale nereale
– livrari intracomunitare, achizitii si re-vanzare imobile sau alte
bunuri, in principal motoare electrice, fara plata obligatiilor catre
bugetul de stat”, conform DIICOT.

Prin activitatea infractionala a
membrilor gruparii, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de
aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si
TVA.

La sediul DIICOT – Structura Centrala
vor fi audiate 11 persoane, procurorii urmand a dispune
masurile legale fata de invinuiti, dupa finalizarea audierilor.

Cercetarile si actiunea au fost
efectuate cu sprijinul IGPR – DCCO si Jandarmeriei Romane.

DIICOT precizeaza ca faptele
invinuitilor urmeaza a fi analizate prin raportare la dispozitiile
art. 66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de
nevinovatie.


Controversatul om de afaceri libanez
Said Baaklini a obtinut cetatenia romana in aprilie 1998. El a
detinut la un moment dat monopolul asupra importului de sardine din
Romania, fiind supranumit „regele sardinelor”.

Said
Baaklini a detinut doua firme care, conform cercetarilor politiei, la
sfarsitul anului 1998 au pagubit Banca Agricola cu peste 2,5 milioane
de dolari.

In anul 2008 a fost implicat in „tunul”
de la Institutul National al Lemnului (INL), conform
[url=http://www.b1.ro/stiri/eveniment/perchezi-ii-diicot-la-locuin-a-i-firmele-omului-de-afaceri-said-baaklini-54604.html]B1.ro[/url].
Said Baaklini a achitat voluntar datoria de 3,5 milioane de euro a
INL la bugetul statului, fara a avea vreo intelegere cu institutul,
dupa care a cerut executarea institutului, ale carui terenuri valorau
de 15 ori mai mult.

In anul 2011 a incercat sa obtina o
returnare ilegala de TVA de aproape 60 de milioane de euro pentru
exportul unor utilaje cumparate de la UCM Resita.

Citeste si: Realizari bugetare: „Taxa de protectie” a statului reduce
evaziunea fiscala cu… 0,3%