Prejudiciu de 35 mil. euro din tranzactii cu fier vechi, descoperit de procurorii din Buzau

Procurorii Directiei de
Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism
– Biroul Teritorial Buzau au dispus trimiterea in judecata a
inculpatilor  Marin Iulian Florin, Marin Nicu Marius, Marin
Guta, Zamfira Marian, Stoica Ionel, Cojocea Marius, Cojocea Mirel,
Dragomir Marius , Florea Marian, Mutcu Ionel, Toma Bratu, Toma Ion,
Florea Adriana, Mihalache Gogu, Mihalache Ilie, Mihai Simeria, Mihai
Dorel, Mihai Florica, Stan Florin Daniel, Mihai Gheorghe, Vasile
Ilie, Ostalus Constantin, Nicolae Stancu, Buia Dan si Mihai Ion
pentru infractiunile de constituire a unui grup infractional
organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, delapidare si fals in
inscrisuri sub semnatura privata.

Prin actul de
sesizare s-a retinut ca inculpatii susmentionati, in calitate de
reprezentanti legali ai unui numar de 22 de agenti economici cu
sediile in municipiile Bucuresti si Buzau, precum si in judetele
Ilfov, Giurgiu si Vrancea au creat un circuit comercial si financiar
fraudulos prin interpunerea in sistem de retea tip „suveica” a
firmelor cercetate, circuit concretizat in emiterea de documente
false de livrare de marfuri ( preponderent deseuri metalice). De
asemenea, au fost incheiate contracte de prestari servicii sau de 
executare a unor lucrari, in conditiile in care respectivele
activitati nu au fost realizate.

Ca efect al
intelegerilor infractionale prealabile, pentru a se justifica stocul
faptic de achizitii de deseuri metalice procurate fara documente de
la persoane fizice si entitati cu comportament de persoane fizice,
reprezentantii a doua societati comerciale din municipiul Buzau, respectiv Axe Matalorin si Geani Conpes, precum si
ale altor opt societati comerciale din judetul Ilfov, au acceptat
intocmirea de facturi false de livrare de deseuri metalice prin
inscrierea la rubrica „furnizori” a unor firme cu comportament de
tip fantoma, care nu livrau in realitate marfurile catre agentii
economici evidentiati din municipiul Buzau.

In baza documentelor
false de livrare intocmite, se asigura in mod nelegal plata acestora
prin decontare bancara catre furnizorii fictivi inscrisi in
documente. Acestia din urma, in baza unor declaratii pe proprie
raspundere si a unor borderouri de achizitie false si neinregistrate
in evidentele contabile solicitau si ridicau in numerar tot
disponibilul banesc din conturile bancare, pe care il restituiau
persoanelor juridice care le livrasera banii in cont in baza
facturilor false, operatiunile fiind urmate de oferirea unui comision
de 0,5% din valoarea fiecarei tranzactii bancare, inculpatilor 
care au acceptat sa se implice in acest circuit comercial si
financiar fictiv.

Prin transferurile
interbancare bazate pe documente false s-a realizat ascunderea
adevaratei naturi, origini ilicite si proveniente a fondurilor
banesti rulate, provenite din infractiunile de evaziune fiscala.

Potrivit
constatarilor efectuate de organele de control financiar a rezultat
ca prejudiciul total cauzat bugetului consolidat este de 150 milioane lei, echivalentul a peste 35 milioane de euro.

In cauza s-au dispus
masuri asiguratorii asupra unor bunuri evaluate la suma de 1,6
milioane lei. Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Buzau.

Procurorii DIICOT precizeaza ca
faptele inculpatilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile
art.66 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.