Retea de evazionisti de 10 milioane de euro, anihilata de DIICOT

La data de 27 mai 2013, procurorii DIICOT. au efectuat 167 perchezitii
domiciliare pe raza mun. Bucuresti (1) si a judetelor Suceava(74),
Botosani(14), Bacau(1), Dambovita(11), Neamt(4), Timis(3), Vrancea(1), Brasov
(27), Mures(1), Galati(2), Valcea(1), Ilfov(1), Iasi(24), Olt(2) urmand a fi
puse in executare 110 mandate de aducere.

Cercetarile procurorilor vizeaza un numar de 118 invinuiti persoane fizice si
39 de firme. Modul de operare al membrilor grupului infractional organizat era
urmatorul: acestia intrau in contact direct cu administratori ai unor societati
comerciale care se aratau interesati in a-si diminua baza impozabila, iar prin
intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau
membrii grupului, se efectuau vanzari fictive de bunuri catre societatile
comerciale „recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictive
pentru marfa inexistenta in realitate, facturi pe care societatile beneficiare
le introduceau in contabilitate.