Zece persoane au fost retinute in dosarul carnii alterate

Pana joi dimineata, la sediul central
al DIICOT au fost audiate 37 de persoane, insa audierile nu s-au
incheiat, conform Agerpres.

Miercuri, procurori DIICOT impreuna cu
ofiteri de politie judiciara au
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/229-tone-de-carne-si-produse-din-carne-retrase-de-la-comercializare-sanctiuni-de-71-500-lei-99145/]efectuat
102 perchezitii domiciliare in 18 judete[/url], in cadrul unor
actiuni vizand destructurarea a doua grupari formate din 80 de
persoane, specializate in infractiuni de evaziune fiscala, spalare de
bani, punere in circulatie de produse alterate, trafic de influenta.

Potrivit DIICOT, membrii gruparilor
achizitionau prin intermediul unor societati comerciale din Romania,
in principal, carne si oua din state membre UE: Olanda, Polonia,
Marea Britanie, Germania fara plata TVA – conform prevederilor legale
(operatiune reala evidentiata in actele contabile), ulterior marfa
fiind vanduta catre beneficiarul final prin adaugarea TVA.

Dupa achizitionarea reala a marfurilor
din alte state UE, membrii gruparii inregistrau livrari fictive catre
firme „fantoma” din alte state comunitare – coordonate de
exponentii palierului extern, neidentificati pana in prezent.

Marfa din Romania era livrata scriptic
in Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neincarcarea societatilor
romanesti cu TVA de plata, marfa fiind in fapt vanduta pe piata
romaneasca fara inregistrarea in documentele contabile – „la
negru”.

De asemenea, exista suspiciunea ca
reteaua achizitioneaza marfa din spatiul intracomunitar fara plata
TVA (Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania) direct prin firme
„fantoma” ale retelei si o vinde pe piata interna „la
negru” la un pret apropiat de valoarea marfii cu TVA, insa mult
sub pretul pietei, fapt ce reprezinta concurenta neloiala in raport
cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip de activitate,
insa fara incalcarea prevederilor legale.

O alta modalitate de actiune a retelei
presupunea livrarea de catre marii producatori de pe piata de carne
din Romania, de marfa catre societati comerciale din tari comunitare
vecine (Bulgaria, Ungaria), de unde marfa se intorcea in Romania prin
societati de tip paravan, care ulterior erau abandonate iar
produsele, vandute pe piata interna fara inregistrarea tranzactiilor
in documentele contabile.

Aceasta modalitate de actiune
presupunea concursul direct al producatorilor autohtoni de carne si
produse de origine animala la activitatile ilicite derulate de
gruparea in cauza.

in derularea activitatilor ilegale,
membrii retelei utilizau o serie de firme detinute in mod direct ori
prin interpusi, asupra carora decideau cand si cum vor fi implicate
in fiecare circuit financiar ilicit, cantitatile si pretul pe fiecare
partida de marfa tranzactionata, intocmeau sau dispuneau intocmirea
de documente fictive prin care sa justifice circulatia marfurilor si
ordonau platile.

Activitatile ilegale cu privire la care
exista suspiciunea implicarii gruparii impun inregistrari de
achizitii/livrari de bunuri ori servicii fictive si neinregistrarea
unor tranzactii in actele contabile ale societatilor controlate si
plati pentru astfel de operatiuni, cu scopul de a scoate sume de bani
din gestiunea firmelor cu o alta destinatie decat cea declarata,
pentru a diminua baza impozabila ori pentru a sterge urmele unor
tranzactii frauduloase, vanzari sub pretul de achizitie, distrugerea
unor documente in baza carora au circulat marfurile si altele
similare.

De asemenea, exista suspiciuni de
punere in circulatie de produse alterate care erau trimise catre
abatoare pentru a fi procesate si amestecate cu alte produse, care
ulterior au fost puse in consum, respectiv de transmitere a
produselor de carne alterate catre o firma de catering apartinand
sotiei unuia dintre membrii gruparii pentru a fi preparata si oferita
spre consum.

Inspectorii Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/229-tone-de-carne-si-produse-din-carne-retrase-de-la-comercializare-sanctiuni-de-71-500-lei-99145/]oprit
de la comercializare 229 tone de carne si produse din carne[/url] si
au aplicat sanctiuni de 71.500 lei operatorilor economici in cadrul
unor controale efectuate miercuri.

Potrivit presedintelui ANPC, Marius
Dunca, inspectorii institutiei vor incepe, de joi, controale in
supermarketurile din toata tara.