Inspector ANAF, cercetat penal pentru un „tun” de milioane la rambursări de TVA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de un inspector superior din cadrul ANAF. Acesta este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: trafic de influență, fals în declarații și divulgarea de informații confidențiale către persoane neautorizate, relatează mediafax.ro.

Te-ar mai putea interesa și: Ministrul Economiei critică dur ANAF: „Să ai soluția și să nu vrei să o aplici nu e scuzabil”

Inspector ANAF, cercetat penal pentru trafic de influență, fals în declarații și divulgarea de informații confidențiale

Procurorii susțin că, în prima parte a anului 2023, inspectorul ar fi acceptat promisiunea unei sume de un milion de euro din partea administratorului unei firme, cercetat și el în acest dosar pentru cumpărare de influență. În perioada septembrie-octombrie 2023, inspectorul ar fi primit peste 1.000.000 de lei în schimbul influențării unor funcționari din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov, pentru a aproba rambursări de TVA în valoare de două milioane de euro. În urma acestor intervenții, societatea respectivă ar fi încasat fraudulos peste 2,7 milioane de lei.

În anul 2024, același inspector ar fi completat în mod fals declarația de avere, omițând să declare un autoturism BMW. Mai mult, în aprilie 2025, el ar fi obținut ilegal informații bancare despre două persoane și le-ar fi pus la dispoziția unui terț fără autorizație, cu scopul de a obține beneficii materiale pentru acesta.

Ambele persoane implicate în dosar se află sub control judiciar, iar ancheta este în desfășurare.

Te-ar mai putea interesa și: Bolojan critică ANAF: Este anormal să ai la o adresă zeci de companii fictive, cu miliarde de lei datorii la TVA