Percheziții la Combinatul siderurgic Liberty Galați. Ce urmăresc anchetatorii

UPDATE: „LIBERTY și echipa sa de management au respectat întotdeauna legislația și reglementările din România, acționând în conformitate cu recomandările consilierilor juridici locali. Compania cooperează pe deplin cu autoritățile în cadrul investigației și își exprimă încrederea că a acționat corect și transparent. LIBERTY respinge categoric orice acuzație de comportamente necorespunzătoare sau practici ilegale”, a declarat David Ollier.

Știrea inițială: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează vineri șapte percheziții domiciliare în județele Galați și Ilfov, dar și în București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sprijiniți de Inspectoratul General al Poliției Române, vizează activitatea Combinatului siderurgic din Galați, societate comercială suspectată că, în perioada 2019–2023, ar fi utilizat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită.

Operațiunea Jupiter 4 – Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂

Procurorii susțin că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără niciun beneficiu economic pentru societatea din România, informează Mediafax.

În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă. Ulterior, sumele obținute ar fi fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore.

Prejudiciul depășește 300 de milioane de euro

Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii.

Ancheta vizează și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări servicii, în baza cărora ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa, precum și plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.

În total, prejudiciul estimat în cauză depășește 300 de milioane de euro, sumă care ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului, notează Mediafax.

Operațiunea, denumită „Jupiter 4 – Ziua a cincea”, face parte dintr-o acțiune amplă a autorităților române de combatere a criminalității economico-financiare și a schemelor de fraudă cu certificate de emisii.

Citește și: Manipulare pe piața energiei: Anchetă de amploare și percheziții pentru un prejudiciu evaluat de procurori la peste 100 de milioane de euro

Citește și: Ministerul Sănătății – anchetă despre certificatele de medic specialist dobândite în mod fals