Decizia UE. Vor fi adoptate reglementări mai stricte privind combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto

Uniunea Europeană (UE) a stabilit joi, 18 ianuarie, un acord provizoriu în ceea ce privește îmbunătățirea modului în care autoritățile naționale colaborează pentru combaterea spălării banilor, inclusiv în sectorul cripto, conform informațiilor transmise de Reuters, citate de Agerpres.

Uniunea Europeană, acord provizoriu pentru combaterea spălării banilor

Prin urmare, reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene și ai Parlamentului European au încheiat un acord menit să elimine abordările naționale diferite din momentul actual pentru a lupa contra spălării banilor, scrie sursa citată.

„Acest acord va face ca autorii fraudelor, membrii crimei organizate și ai organizațiilor teroriste să nu-și mai poată legitima câștigurile prin sistemul financiar”, a afirmat Vincent Van Peteghem, ministrul de Finanțe al Belgiei, țara care deține președinția rotativă a Uniunii Europene.

Ai mai putea fi interesat și de: Cifra de afaceri din industria energetică a scăzut drastic în primele 11 luni din 2023. Cu 24,6% mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent!

Acordul acoperă o parte din pachetul de măsuri pentru combaterea spălării banilor, care va duce la crearea noii autorități a Uniunii Europene dedicată acestui sector. Actualele reglementări ale Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor vor fi extinse, astfel încât cei care oferă servicii în domeniul criptoactivelor sunt obligați să verifice clienții care efectuează tranzacții de 1.000 euro (1.090 dolari) sau mai mult, și să raporteze activitățile suspecte.

Firmele transfrontaliere din domeniul criptoactivelor sunt nevoite să efectueze verificări suplimentare. Comercianții de produse de lux, cum ar fi metalele prețioase, bijuteriile și articolele prelucrate din aur, precum și cei care vând mașini de lux, avioane și iahturi vor trebui de asemenea să-și verifice atent clienții. Mai mult de atât, statele membre ale Uniunii Europene pot include din 2029 cluburile profesioniste de fotbal și agenții.

La nivelul Uniunii Europene, va exista o limită maximă de 10.000 euro pentru plățile în numerar, fiind astfel mai dificilă spălarea banilor de către infractori. Firmele cărora li se aplică noile reguli vor trebui să identifice și să verifice persoanele care efectuează tranzacții ocazionale în numerar, între 3.000 și 10.000 euro.

Citește mai multe știri: 5 to Go gata să dea lovitura în 2024! Care este planul de afaceri pentru noul an: o cafenea deschisă la fiecare două zile lucrătoare și creșterea cu 25% a cifrei de afaceri