CEC Bank i-a închis conturile lui Horațiu Potra încă de acum două luni. Motivul – riscuri de fraudă, spălare de bani sau finanțare a terorismului

CEC Bank a închis 15 conturi deschise pe numele lui Potra și patru ale firmelor acestuia, potrivit hotnews.

Banca și-a argumentat decizia prin riscuri de fraudă, spălare a banilor sau finanțare a terorismului ori alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale.

”Măsura închiderii conturilor a fost luată în conformitate cu ‘Condițiile Generale de Afaceri’ care guvernează relația cu clienții: banca poate bloca toate conturile clientului și poate restricționa accesul clientului la servicii, inclusiv servicii online, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele de cunoaștere a clientelei sau ca măsuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ înlăturarea oricăror riscuri la care banca ar putea fi expusă ca urmare a desfășurării relației de afaceri cu clientul, precum riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operaționale, de conformitate, reputaționale sau de încălcarea a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeana, Organizația Natiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie”, precizat reprezentanții CEC Bank.

Horațiu Potra a dat în judecată banca pentru această decizie, cerând redeschiderea conturilor. Acțiunea împotriva băncii a fost deschisă la Tribunalul Sibiu, unde Horațiu Potra a susținut că este ”o persoană onorabilă, fără antecedente penale și fără vreun istoric negativ în relația cu entitățile bancare din România”.

Magistrații i-au respins solicitarea, însă hotărârea instanței nu este definitivă. De altfel, Potra a atacat-o deja la Curții de Apel Alba Iulia, unde primul termen al cauzei este în 14 ianuarie.

În cele 15 conturi pe numele lui Potra se aflau 500.000 de euro, potrivit documentelor de la dosar. CEC Bank a precizat că sumele nu sunt indisponibilizate, astfel că Horațiu Potra avea posibilitatea să retragă sau să transfere banii, însă nu a dorit acesta lucru.

Citește și Mircea Dinescu a dat lovitura în afaceri! A încasat 14 milioane de euro imediat după campania electorală! Tunul pe care l-a dat latifundiarul l-ar face invidios și pe Becali

Horațiu Potra se află, de marți, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce Judecătoria Ploieşti a respins cererea de arestare preventivă formulată de procurori. Decizia nu este însă definitivă.