47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 90 de milioane de lei

Miercuri dimineață, procurorii DNA au declanșat o amplă operațiune împotriva unei rețele suspectate de evaziune fiscală de proporții, organizând 47 de percheziții simultane în București și în opt județe din țară: Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Dosarul vizează un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, rezultat dintr-un mecanism complex de fraudare a taxei pe valoare adăugată (TVA) în domeniul comerțului cu autoturisme de lux.

Te-ar mai putea interesa și: Prima ședință CSAT din mandatul lui Nicușor Dan, luni, la ora 12. Marea evaziune fiscală, problemă de securitate națională

47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală de peste 90 de milioane de lei

Potrivit informațiilor apărute în presă, ancheta are legătură cu firma Automobile Leasing, parte a grupului Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015 și deținută de omul de afaceri Gigi Bracaci, din Galați. Compania se prezintă drept „unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate din țară”, cu o experiență declarată de peste 10 ani și puncte de lucru în mai multe județe.

Metoda folosită pentru a frauda bugetul de stat ar fi presupus vânzări succesive de mașini de lux între societățile din grup, în cadrul cărora TVA-ul aferent tranzacțiilor nu era achitat. Pentru a da aparența de legalitate, una dintre firmele controlate indirect avea obligația să vireze taxa către stat. În realitate, acea companie era „sacrificată”, fiind adusă rapid în stare de insolvență, ceea ce făcea imposibilă recuperarea sumelor datorate.

Te-ar mai putea interesa și: Studiu CONAF: 96% dintre respondenţi cred că taxa de solidaritate va încuraja evaziunea fiscală