Laura Kövesi, anchete în Grecia: Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”

”Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze. Organizațiile infracționale au adus frauda cu TVA și frauda vamală la o scară industrială”, a subliniat Kövesi într-o conferință de presă desfășurată în orașul port Pireu.

”Credeți că doar traficul de droguri este violent? Acum nu doar el”, a afirmat ea, denunțând ”indivizi foarte periculoși care planifică crime pentru motive legate de fraude cu TVA și vamale”.

Operațiunea Calypso

În septembrie, Parchetul European a efectuat la portul Pireu, în Grecia, cea mai mare confiscare de containere din istoria Uniunii Europene, în valoare de cel puțin 250 de milioane de euro. Au fost ridicate 2.435 de containere, majoritatea conținând biciclete electrice, produse textile și încălțăminte.

Șase persoane, inclusiv doi agenți vamali, au fost arestate în cadrul „Operațiunii Calypso”, fiind acuzate de fraude vamale și de TVA legate de bunuri introduse în Uniunea Europeană prin portul Pireu, cel mai mare din Grecia, deținut în majoritate de compania chineză Cosco.

Schema frauduloasă funcționa de cel puțin opt ani și a provocat pierderi estimate la minimum 350 de milioane de euro în taxe vamale și 450 de milioane de euro în TVA, potrivit Parchetului European.

„Aceste rețele au creat un ecosistem infracțional, sprijinit de corupția funcționarilor vamali și fiscali, a comisarilor vamali și a personalului bancar. Trebuie să ripostăm” în fața acestor fraude masive, a subliniat Laura Kovesi.

Alegând zona vamală a portului Piraeus pentru conferința de presă, Procurorul European Laura Kövesi a subliniat în mod special „ancheta Calypso”, care implică fraude în domeniul TVA și vamal, are un impact economic uriaș și implică numeroase țări.

Dorind să transmită un mesaj de avertisment organizațiilor criminale care traficau în special produse din China prin Pireu și alte porturi europene importante, procurorul a declarat: „nu veți mai avea refugii sigure”.

Ea și-a reiterat poziția fermă că și „crima economică ucide”, subliniind legătura acesteia cu sărăcia. A punctat că „corupția nu privește doar Grecia. Nu există țară nepătată de corupție.”

Șefa EPPO a primit zeci de întrebări, răspunzând la toate, atât privind anchetele în curs legate de OPEKEPE, contractul 717 pentru trenuri Tempi, problema articolului 86, cât și cazul presupuselor locuințe de reciclare supraevaluate, pentru care „s-a deschis o anchetă”.

Referindu-se la întâlnirile avute cu miniștri și șefi de autorități, Procurorul le-a descris ca fiind productive, subliniind că deja are o colaborare foarte bună cu aceștia.

Kövesi l-a menționat pe ministrul Economiei și Finanțelor, Kyriakos Pierrakakis: „Am fost impresionată de ministrul Finanțelor, care a înțeles imediat problemele”, și și-a exprimat totodată aprecierile și pentru întâlnirile cu ministrul Justiției, George Floridis, și cu ministrul Protecției Cetățeanului, Michalis Chrysochoidis. Kövesi și-a exprimat optimismul că ceea ce s-a convenit va fi implementat.

Kövesi a salutat faptul că „există acum voință politică” pentru modificarea legii privind responsabilitatea miniștrilor (Articolul 86). „Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a afirmat ea, citată de enr.

Citește și: Doi români au fost arestați în Grecia pentru suspiciune de spionaj

OPEKEPE este acronimul pentru corupție, nepotism și clientelism”

Procurorul a primit numeroase întrebări referitoare la Articolul 86, precizând că acesta contrazice legislația europeană. Ea a adăugat că articolul „a blocat” cazurile OPEKEPE și contractul 717 pentru trenuri.

„Pentru a preveni repetarea acestor situații, Constituția trebuie schimbată. După întâlnirea mea de ieri cu ministrul Justiției, ni s-a comunicat intenția de a proceda la această modificare. Schimbați Constituția pentru a preveni repetarea acestor situații.”

Răspunzând la întrebări despre ancheta OPEKEPE, Kövesi a afirmat că „mulți ani, unii furau bani”. De fapt, în declarația inițială, ea a menționat că „OPEKEPE este acronimul pentru corupție, nepotism și clientelism”.

Mai mult, Kövesi a spus că, în legătură cu problema OPEKEPE, a primit „o scrisoare emoționantă” de la o fermieră, care a informat-o că nu are acces la banii la care are dreptul „pentru că nu este dispusă să dea mită și să participe la acest sistem de corupție”.

Reaminim că poliţia a descoperit că sute de fermieri greci au deturnat subvenţii UE în valoare de cel puţin 22,67 milioane de euro, după ce a examinat peste 6.000 din cele peste 800.000 de cereri, între 2016 şi 2023.

Procuroarea a răspuns la numeroase întrebări despre Trenurile Tempi și contractul 717, fiind întrebată dacă anchetează ceva legat de estimările unora dintre cei implicați în cazul tragediei privind „marfa ilegală”.

Ea a răspuns: „Nu există suficiente dovezi pentru a deschide o anchetă pentru contrabandă” sau orice altă infracțiune economică aflată sub jurisdicția Biroului Procurorului European.

Când a fost întrebată dacă primește amenințări pentru activitatea sa, Kövesi a răspuns: „Am primit multe amenințări, dar nu vorbesc despre ele public.”

Procurorul a îndemnat pe oricine dorește să raporteze infracțiuni economice să contacteze EPPO: „Examinăm toate sesizările.”

Biroul Procurorului European (EPPO), care are competența de a ancheta și de a urmări penal, urmărește în prezent trei cazuri majore de fraudă în Grecia.

Cel mai important dintre acestea este așa-numitul Contract 717 – un proiect finanțat de UE în valoare de 41 de milioane de euro, destinat instalării sistemelor de semnalizare cu telecomandă pe rețeaua feroviară a țării – care nu a fost niciodată implementat. Dacă proiectul ar fi fost finalizat, tragedia feroviară de la Tempi din 2022, în urma căreia au murit 57 de persoane, ar fi putut fi evitată.

Al doilea caz vizează utilizarea frauduloasă de către OPEKEPE a subvențiilor agricole UE. Investigațiile EPPO au arătat că unii solicitanți au pretins în mod fals că dețin terenuri, au declarat ferme în locații aflate departe de reședințele lor reale sau au folosit contracte de închiriere falsificate și adrese fictive pentru a obține subvențiile. Ca urmare a scandalului, patru miniștri și-au dat demisia, iar agenția responsabilă de distribuirea fondurilor a fost desființată.

Al treilea caz, „Operațiunea Calypso”, implică rețele criminale raportate a fi conduse de cetățeni chinezi, acuzate de evaziune vamală și de TVA pentru bunuri introduse în UE prin cel mai mare port al Greciei, de la Pireu. Autoritățile grecești au confiscat deja peste 2.400 de containere maritime.

Relații tensionate cu guvernul

Anul trecut, Kövesi a acuzat guvernul de obstrucționarea anchetei privind accidentul feroviar și a criticat Constituția Greciei pentru că protejează miniștrii de urmărirea penală.

Conform regulilor actuale, legile privind imunitatea miniștrilor – susținute de majoritatea parlamentară a partidului Noua Democrație – au împiedicat orice urmărire penală în cazurile legate de fonduri UE.

Kövesi a trimis chiar o scrisoare Comisiei Europene, cerând revizuirea prevederilor constituționale care protejează miniștrii de răspundere, ceea ce a stârnit reacții puternice în Atena.

Prim-ministrul Mitsotakis a declarat că ea ar trebui să „se limiteze la competențele sale”, în timp ce ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a sugerat că Grecia ar putea explora la Bruxelles modalități de a o demite din funcție.

Potrivit unui purtător de cuvânt al EPPO, Kövesi se întâlnește în Grecia cu oficiali guvernamentali relevanți pentru activitatea sa, precum miniștrii de finanțe, justiție și interne. De asemenea, va avea întâlniri cu șefii poliției și vămii, cu procurorul general al țării, precum și cu membrii biroului EPPO de la Atena, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Euractiv.

Creat în 2021, Parchetul European (EPPO, Biroul Procurorului Public European) este o instituție independentă, însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-șef european, funcție deținută în prezent de procuroarea română Laura Kövesi.

De asemenea, fiecare stat participant are cel puțin doi procurori europeni delegați, care conduc investigații în țările lor.

Citește și: Tensiuni în rândul grecilor, după ce românii le cumpără casele de vacanță. Locuitorii din Grecia trag semnale de alarmă