Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală din construcții. Patru administratori, trimiși în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul construcțiilor și au dispus trimiterea în judecată a patru administratori de firme, precum și a trei societăți comerciale. Totodată, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile evaluate la aproximativ 56 de milioane de lei, pentru recuperarea prejudiciului și în vederea unei eventuale confiscări speciale sau extinse, potrivit Agerpres.

Te-ar mai putea interesa și: Nicușor Dan, despre cazul Oanei Gheorghiu: „Trebuie să ne uităm la marea corupție și la miliardele pierdute din evaziune”

Sechestru de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală din construcții. Patru administratori, trimiși în judecată

Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății. Potrivit procurorilor, principalul inculpat este un bărbat de 48 de ani, aflat în prezent în arest la domiciliu, care ar fi coordonat întreaga activitate infracțională și ar fi controlat, în fapt sau în drept, cele trei societăți comerciale implicate.

Anchetatorii susțin că, în perioada martie 2022 – ianuarie 2026, acesta a administrat firmele prin intermediul cărora erau reținute din salariile angajaților impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii la asigurările sociale și de sănătate. Deși aceste obligații fiscale erau declarate lunar către autoritățile fiscale, sumele nu au mai fost virate la bugetul de stat nici la termenul legal și nici în intervalul de 60 de zile prevăzut de lege. În urma acestor fapte, prejudiciul produs statului este estimat la peste 4 milioane de lei.

Pentru a ascunde faptul că el controla în realitate societățile, procurorii susțin că inculpatul a numit succesiv trei bărbați, cu vârste de 56, 57 și 58 de ani, în funcțiile de administratori de drept ai firmelor. Aceștia sunt acuzați că au acceptat și au sprijinit mecanismul prin care taxele și contribuțiile reținute de la angajați nu erau plătite către bugetul de stat, fiind trimiși în judecată pentru complicitate la infracțiunea de reținere și neplată a impozitelor și contribuțiilor, în formă continuată. De asemenea, cele trei societăți comerciale au fost trimise în judecată pentru aceeași infracțiune.

Investigația a scos la iveală și un presupus mecanism de fraudare desfășurat în cadrul procedurii de insolvență a uneia dintre firme. Potrivit procurorilor, principalul inculpat ar fi falsificat mai multe documente sub semnătură privată, inclusiv un contract de împrumut antedatat, prin care atesta în mod nereal că ar fi acordat societății un împrumut de aproximativ 59,7 milioane de lei. Aceste documente ar fi fost folosite ulterior pentru înscrierea unor creanțe fictive la masa credală și pentru stingerea frauduloasă a unor datorii reale ale companiei, în valoare de aproximativ 29,7 milioane de lei, în beneficiul unei alte firme din același grup de interese.

În timpul urmăririi penale, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a 16 bunuri imobile, printre care terenuri, apartamente, locuințe și o clădire cu mai multe niveluri. Deși acestea sunt înregistrate pe numele unui membru al familiei principalului inculpat, anchetatorii susțin că probele administrate indică faptul că bunurile se aflau, în realitate, sub controlul acestuia. Valoarea totală a proprietăților sechestrate este estimată la aproximativ 56 de milioane de lei.