CSSPP ia masuri de prevenire a spalarii banilor in sistemul de pensii private

Actul normativ va stabili masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private aplicabile administratorilor de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat, precum si brokerilor de pensii private.

Astfel, CSSPP supravegheaza administratorii de fonduri de pensii facultative (pilonul III) si/sau de fonduri de pensii administrate privat (pilonul II), precum si brokerii de pensii private pentru a se asigura ca acestia respecta prevederile legale in vigoare referitoare la identificarea, verificarea si inregistrarea clientilor si a tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte si a tranzactiilor cu numerar.

De asemenea, arbitrul pensiilor poate solicita modificarea politicilor si procedurilor emise de administratori/brokeri de pensii private atunci cand constata ca nu reflecta prevederile prezentei norme.

Potrivit acestei norme, Comisia va informa Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor atunci cand, din datele obtinute, rezulta suspiciuni de spalare a banilor, finantare a actelor de terorism sau incalcari ale dispozitiilor Legii nr. 656/2002.