Fraude bancare de 85 mil. euro: BRD si Volksbank, printre bancile implicate

Lucian Cojocaru,
fost director BRD si in prezent vicepresedinte Volksbank, sefi ai
sucursalelor BRD Unirii si Dorobanti si responsabili ATE Bank sunt
cercetati de DIICOT in cazul fraudelor, capii afacerii fiind Marius
Locic si fratii Crestin, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.

Sapte directori de
banci sunt vizati in ancheta DIICOT privind fraudari bancare, intre
care Dana Bajescu, directorul Grupului BRD Dorobanti din Bucuresti,
ajungand la audieri, a declarat, joi, avocatul acesteia.

Notarul Paula Rosenberg – sotia
artistului Damian Draghici, consilier al premierului Ponta pentru
problemele romilor, ales senator pe listele USL – a fost adus cu
mandat de politisti la sediul DIICOT, pentru audiere.

“[b]BRD[/b] –
Groupe Societe Generale a luat cunostinta in dimineata zilei de 13
decembrie 2012 de solicitarea DIICOT de a efectua [b]perchezitii la
sediile a doua unitati bancare[/b] din Bucuresti, in cadrul
investigatiilor de mai mare amploare ce vizeaza obtinerea in mod
ilegal de credite de la mai multe institutii financiare”, se arata
intr-un comunicat al bancii.

Potrivit prevederilor legale, BRD a
asigurat conditiile necesare efectuarii perchezitiilor, conform
mandatelor emise de autoritati. In acelasi timp, operatiunile cu
clientii bancii au continuat in conditii normale, arata oficialii
bancii.

“Precizam ca activitatea bancii nu
este afectata de aceasta operatiune si ramanem in continuare la
dispozitia clientilor nostri. BRD coopereaza de mai multe luni cu
autoritatile asupra anchetelor in curs si continua sa asigure tot
suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest
caz”, se mai spune in document.

De asemenea, se vehiculeaza si numele
[b]Volksbank[/b] printre bancile prejudiciate in acest caz.

„Tinem
sa precizam ca, in acest dosar, Volksbank a sesizat autoritatile,
inca din mai 2010, in cazul unor dosare de credit in care s-au
utilizat documente falsificate. Expunerea totala pe client si firmele
afiliate, este insa de circa [b]8 milioane de euro[/b], mult
sub cele 85 de milioane anuntate de DIICOT”, au declarat joi
oficialii bancii.

„Creditele beneficiaza de garantii
imobiliare. In acest caz, dupa identificarea fraudei, pe langa
sesizarea autoritatilor, Volksbank Romania a demarat procedurile de
executare silita. Creditele au fost de asemenea provizionate
corespunzator, dat fiind ca acest caz dateaza din 2010”, au
adaugat ei.

In ceea ce priveste informatiile
privind implicarea unuia dintre vicepresedintii Volksbank Romania –
[b]Lucian Cojocaru[/b] – in acest caz, banca a subliniat ca “acesta
nu este audiat cu privire la activitatea sa in cadrul Volksbank
Romania.

“Volksbank are o echipa de management
noua, toti membrii directoratului fiind numiti dupa septembrie 2010.
Frauda a fost identificata si raportata autoritatilor in Mai 2010”,
au spus reprezentantii institutiei.

Ei au adaugat ca banca ofera tot
sprijinul autoritatilor in acest caz, iar activitatea curenta a
Volksbank se deruleaza in mod normal.