Evaziune fiscală de milioane la o firmă din București: Percheziții și anchetă extinsă în mai multe județe

O firmă din București este implicată într-un dosar complex de evaziune fiscală, fiind acuzată că a declarat achiziții fictive în valoare de peste 5 milioane de lei, fapt ce a generat un prejudiciu de 1,52 milioane lei pentru bugetul statului. Ancheta Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat că aceste achiziții nu au fost confirmate de furnizori și nici înregistrate în sistemul RO e-Factura, ceea ce a permis firmei să reducă în mod ilegal obligațiile fiscale, inclusiv TVA-ul. În plus, s-a constatat că firma nu a plătit contribuțiile sociale pentru angajații săi care activau în sectorul transportului alternativ, cauzând o pagubă suplimentară de 70.000 lei și afectând drepturile angajaților la asigurările sociale și pensii.

Te-ar mai putea interesa și: Tun imobiliar de 7 milioane de lei descoperit de ANAF! Firme fantomă, bani negri și evaziune fiscală pe bandă rulantă

Evaziune fiscală de milioane la o firmă din București: Percheziții și anchetă extinsă în mai multe județe

În paralel, poliția a desfășurat o acțiune de amploare în București și în alte trei județe (Ilfov, Arad și Cluj), vizând o rețea de evaziune fiscală masivă desfășurată prin intermediul unei platforme digitale de ride-sharing. Ancheta a scos la iveală că trei administratori ai unei firme de transport au ascuns venituri totale de peste 14 milioane de lei, evitând plata impozitelor pentru o perioadă cuprinsă între ianuarie 2022 și aprilie 2024. Prejudiciul calculat până acum depășește 2,9 milioane de lei și rezultă din nedeclararea sistematică a veniturilor și tranzacțiilor comerciale, faptele fiind investigate ca evaziune fiscală în formă continuată și agravată.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare și au ridicat probe importante pentru întărirea cazului. 13 persoane, inclusiv suspecți și martori, au fost duse la audieri pentru a oferi detalii despre activitatea infracțională. Dosarul este în curs de cercetare, iar autoritățile vor decide măsurile legale pe baza concluziilor finale.