Țeapa luată de românii care au vrut câştiguri rapide cu investiţii mici. Cum au pierdut toți banii

Românii care au vrut câştiguri mari și rapide ca urmare a unor investiţii mici au căzut în capcana unor infractori din Republica Moldova. 12 cetățeni au furat de la 150 de români 15 milioane de lei, arată DIICOT.

Potrivit autorităților, cei 12 cetăţeni ai Republicii Moldova au fost reţinuţi pentru că, urmare a promisiunii unor câştiguri sigure, rapide şi consistente prin investiţii reduse, au furat de la 150 de români.

„La data de 07.08.2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi ai Direcţiei Investigaţii Criminale au efectuat simultan cu autorităţile judiciare din Republica Moldova – Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, activităţi de urmărire penală într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, acces fără drept la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni în mod fraudulos, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, şantaj şi spălare a banilor”, a anunţat DIICOT într-un comunicat de presă.

150 de români au rămas fără bani

Dosarul aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală a fost constituit ca urmare a sesizării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

La sesizarea autorităților au fost reunite ulterior 120 de dosare penale înregistrate la alte unităţi de parchet, privind sesizările formulate de 150 de persoane vătămate.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că în cursul anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova a fost constituit un grup infracţional organizat, ai cărui membrii au creat şi distribuit în mediul virtual (internet) reclame prin care era promovată posibilitatea unor câştiguri sigure, rapide şi substanţiale ca urmare a unor investiţii reduse (250 USD, 250 euro) în acţiuni/monede virtuale prin intermediul unor platforme de tranzacţionare on-line, anunţurile publicitare conţinând, pentru credibilitate, pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unităţi bancare, publicaţii de specialitate economică sau posturi de televiziune”, se arată în comunicatul emis de autorități.

Citește și: Platforma Temu este acuzată de practici înșelătoare în Europa! Cum sunt păcăliți cumpărătorii 

Potrivit sursei citate, aceste reclame aveau ataşate link-uri către pagini web create tot de membrii grupării de criminalitate organizată care simulau platforme de investiţii la distanţă în acţiuni/monede virtuale, iar în momentul în care erau accesate se deschidea o pagină web tip formular de înregistrare, unde persoana trebuia să completeze numele, număr de telefon şi adresa de poştă electronică.

Țepele care au golit buzunarele românilor. Cum funcționa rețeaua de infractori

Ulterior, persoanele erau contactate de membrii ai grupului infracţional care prin folosirea de nume şi calităţi mincinoase le induceau în eroare în cadrul unor conversaţii telefonice, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că investind în acţiuni/monede virtuale prin intermediul acestora vor obţine câştiguri sigure, substanţiale şi rapide. Pentru efectuarea investiţiilor, sub pretextul creării conturilor pe platformele de tranzacţionare, li se solicita persoanelor vătămate fotografii ale actului de identitate, ale cardului bancar şi ale unei facturi de utilităţi.

După transmiterea documentelor şi transferul sumei (către conturi indicate de membrii grupului), persoanele vătămate erau îndrumate să instaleze pe sistemele informatice folosite (telefoane mobile/calculatoare) programe informatice ce permit controlul de la distanţă al sistemului informatic pe care este instalat, în acest mod făptuitorii obţinând acces atât la sistemele informatice ale victimelor cât şi la programele sau aplicaţiile informatice instalate pe acestea (aplicaţii de mobile/internet banking) şi implicit la conturile bancare şi conturile deschise pe platformele de monede virtuale.

„Ulterior, folosind codurile de acces obţinute, membrii grupării infracţionale accesau prin aplicaţiile de mobile banking conturile bancare ale persoanelor vătămate şi transferau sumele de bani din acestea în alte conturi aflate sub controlul lor. (…) Prejudiciul înregistrat de victime se ridică la aproximativ 15 milioane lei”, potrivit comunicatului.

Au fost ridicate calculatoare, laptopuri şi unităţi de stocare a datelor, ştampile, înscrisuri, arme letale şi muniţie (două pistoale şi o puşcă de vânătoare), sume de bani, precum şi alte mijloace de probă. A fost dispusă măsura sechestrului asupra a 10 autoturisme.

Autorităţile din Republica Moldova au arestat preventiv 12 inculpaţi.

Vezi și: O nouă înşelătorie face victime în România. Cum sunt păcăliți oamenii să plătească pentru colete pe care nu le-au comandat