4 persoane, acuzate de frauda de 16 mil. euro prin afaceri cu produse petroliere, au fost arestate

Acestia vor sta in arest preventiv 29 de zile, pana la 23 august, potrivit deciziei instaniei.

Hotararea poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, relateaza Mediafax.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii: Racz Peter Attila, pentru constituire a unui grup infractional organizat, doua infractiuni de instigare la evaziune fiscala, spalare de bani si trafic de influenta; Ion si Stelian Livadariu, pentru constituire a unui grup infractional organizat, instigare la evaziune fiscala si spalare de bani si Dumitru Costache, pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori releva urmatoarea stare de fapt: inculpatii Racz Peter Attila, Livadariu Ion, Livadariu Stelian si Costache Dumitru au constituit un grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala in domeniul produselor petroliere ce au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 16 milioane euro, intreaga activitate fiind realizata prin persoane interpuse cu un nivel de scolarizare redus si fara pregatire in elaborarea unor operatiuni comerciale in care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro. Mecanismul viza, in esenta, comercializarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor.

Concret, inculpatii au folosit, in perioada 2009 – 2010, antrepozitul fiscal al SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia si i-au instigat pe reprezentantii legali ai acestei firme sa nu evidentieze in documentele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate, coroborat cu inregistrarea unor operatiuni fictive.

Astfel, sub pretextul fabricarii unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mica, acestia au achizitionat in mod legal motorina tip Euro 5 in regim suspensiv de accize. Concomitent, au evidentiat in contabilitatea firmei in mod fictiv achizitia de la firme fantoma a unei alte materii prime (pacura neconforma) necesare fabricarii asa-zisului produs finit.

In continuare, pe baza unor documente contabile false, in contabilitatea SC Texas Grup Oyl SRL Slobozia au fost inregistrate vanzari de petrotex catre firme fantoma, insa, in realitate, motorina tip Euro 5 a fost comercializata fara plata accizelor catre societati comerciale care detin statii de distributie carburanti din judetele Sibiu, Botosani si Braila, prin intermediul unor alte societati fantoma.

In majoritatea situatiilor, firmele fantoma, cu sedii in Romania, Bulgaria si Ungaria, au fost constituite in mod special pentru a crea aparenta de legalitate a acestui circuit infractional.

De asemenea, in mod similar, aceiasi inculpati au creat si un alt circuit evazionist la Vaslui, utilizand antrepozitul fiscal al SC Blak Bitumen Factory SRL Vaslui, societate comerciala ce detine in prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare si care functioneaza in regim de probe tehnologice, sub supravegherea Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Vaslui. Ca urmare a efectuarii cercetarilor in prezentul dosar penal, mecanismul creat pentru zona Vaslui nu a mai fost pus in practica.

La randul sau, inculpatul Costache Dumitru, spre deosebire de ceilalti inculpati impreuna cu care a constituit grupul infractional organizat, a participat efectiv la derularea circuitului evazionist avand rolul de persoana de legatura intre palierele de comanda si cele de executie si a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fara plata accizelor.

Banii obtinuti in aceste modalitati erau retrasi de catre membrii grupului infractional din unitatile bancare prin intermediul unor firme fantoma, pe baza unor justificari fictive cum ar fi achizitia de cereale sau fier vechi, sau in numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legatura cu aceste operatiuni.

De asemenea, in cursul lunii octombrie 2008, inculpatul Racz Peter Attila i-a pretins reprezentantului unei societati comerciale initial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi sa pretinda 15 la suta din beneficii saptamanal, pentru a interveni pe langa functionari din cadrul Garzii Financiare si din cadrul Vamii in vederea asigurarii protectiei cu ocazia controalelor de specialitate ale institutiilor respective.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile iar luni, 25 iulie 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Fraudelor, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si din cadrul Serviciului Roman de Informatii.