- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Amendă record pentru OTP Bank. Spălare de bani și finanțarea terorismului. BNR acționează drastic

03 Feb, 09:00 • Polojan Tudor
Încălcarea legislației împotriva spălării banilor este aspru sancționată de către Banca Națională a României (BNR). Amendă uriașă pentru OTP Bank sau Banca Transilvania.
Amendă record pentru OTP Bank. Spălare de bani și finanțarea terorismului. BNR acționează drastic

Anul trecut, prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, a semnat peste 30 de sancțiuni pentru nerespectarea legii sau pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Numărul acestora a fost de trei ori mai mare decât în 2022 și 2021, cumulate, scrie profit.ro.

Unele dintre băncile verificate au fost amendate, Banca Transilvania, OTP Bank sau Patria Bank, iar altele au scăpat doar cu avertismente. În total, 15 bănci, 2 societăți de plată și 8 instituții financiare nebancare (IFN) au încălcat legea 129/2019 care previne și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Legislația complexă cere băncilor să dețină cât mai multe date despre clienți înainte ca aceștia să își deschidă conturi curente, să cunoască beneficiarii reali și să semnalizeze orice tranzacție care pare suspectă.

Te-ar mai putea interesa și: Cifrele care anunță o scădere a prețului carburanților. Ce s-a petrecut în piețele internaționale

Amendă pentru instituțiile financiare bancare și nebancare/ foto sugestiv
Amendă pentru instituțiile financiare bancare și nebancare/ foto sugestiv

Ce amendă a primit fiecare bancă

Patria Bank a primit o amendă de 50.000 de lei iar Banca Transilvania s-a pricopsit cu aceeași sumă, la bază fiind motive precum neînregistrarea informațiilor referitoare la identitatea beneficiarului real sau pentru neidentificarea unor erori ale aplicațiilor mobile. OTP Bank, în schimb, a primit o amendă de zece ori mai mare, adică 500.000 de lei.

OTP a fost amendată cu suma record pentru un număr de 11 abateri legislative și pentru pentru că nu a transpus total și adecvat măsurile din alte două ordine ale prim-viceguvernatorului BNR. Banca Națională spune că OTP avea deficiențe de reglementare ți control la nivel intern, nu a anunțat unele tranzacții suspecte nici înaintea efectuării acestora și nici după.

Amenzi au mai curs și pentru Hora Credit IFN în valoare de 30.000. Rocapital IFN, Ralfi IFN, IFN Viaconto Minicredit, Motoractive IFN, Capital Financial Services, Easy Asset Management IFN, Mogo IFN, sunt și ele instituții nebancare care s-au „bucurat” de primirea amenzilor.

Mai citește și: Azerbaidjanul are planuri mari în legătură cu gazele naturale din România. Ce mesaj a transmis acesta la întâlnirea cu Iohannis

Urmărește Daily Business pe Google News
Pasionat de tot ce înseamnă viață, de la scris până la bucătăria internațională, de la fotografie la istorie, de la muzică la abstract. Cu o dorință arzătoare de a spune lucrurilor pe nume, ... citește mai mult
Alte articole
De ce ambalajul potrivit poate crește vânzările afacerii tale?
De ce ambalajul potrivit poate crește vânzările afacerii tale?
Dan Diaconescu și-a asigurat o parte a corpului. Primește o sumă frumoasă dacă o pierde
Dan Diaconescu și-a asigurat o parte a corpului. Primește o sumă frumoasă dacă o pierde
Monica Tatoiu o face praf pe Carmen Iohannis, după demisia soțului ei: „Dacă mai are curajul vreodată să calce prin București”
Monica Tatoiu o face praf pe Carmen Iohannis, după demisia soțului ei: „Dacă mai are curajul ...
Chefi la cuțite 2025, sezonul 15: „Este un sezon cum n-ați mai văzut vreodată. Va aduce o revoluție în platou”
Chefi la cuțite 2025, sezonul 15: „Este un sezon cum n-ați mai văzut vreodată. Va aduce o revoluție ...
Cristina Dochianu a născut în secret. La 40 de ani, fosta prezentatoare a Știrilor din Sport de la Antena 1 are 5 copii
Cristina Dochianu a născut în secret. La 40 de ani, fosta prezentatoare a Știrilor din Sport de la ...
Clipe grele pentru Ecaterina Ladin. Soacra ei a fost condamnată la închisoare pentru înșelăciune de 16 milioane de dolari
Clipe grele pentru Ecaterina Ladin. Soacra ei a fost condamnată la închisoare pentru înșelăciune ...
Te simți obosit tot timpul? Iată ce cauze hormonale ar putea fi de vină
Te simți obosit tot timpul? Iată ce cauze hormonale ar putea fi de vină
Ministrul Muncii, anunțul care vizează milioane de români. A fost înregistrat un record pe piața muncii din România
Ministrul Muncii, anunțul care vizează milioane de români. A fost înregistrat un record pe piața ...
Keo, dezvăluiri despre relația cu Misty. Cei doi au o fetiță de 7 ani: „Eu sunt sclav, preș. Face ce vrea din mine”
Keo, dezvăluiri despre relația cu Misty. Cei doi au o fetiță de 7 ani: „Eu sunt sclav, preș. ...
La ce pensie are dreptul o româncă din Italia, care a lucrat 21 de ani ca badantă. Unde se depune dosarul de pensionare
La ce pensie are dreptul o româncă din Italia, care a lucrat 21 de ani ca badantă. Unde se depune ...
Cristina Cioran a născut pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Prima reacție a lui Alex Dobrescu: „Simt o mare responsabilitate”
Cristina Cioran a născut pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Prima reacție a lui Alex Dobrescu: ...
Românca ce a obținut titlul de „Femeia anului” în Diaspora s-a întors în România. De ce a luat această decizie
Românca ce a obținut titlul de „Femeia anului” în Diaspora s-a întors în România. De ce a luat ...
Saveta Bogdan a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Iisus Hristos în vis: „Mi-a făcut semn cu mâna. Și Fecioara Maria îmi apare des”
Saveta Bogdan a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Iisus Hristos în vis: „Mi-a făcut semn cu mâna. ...
Când poți să ieși la pensie anticipat în România, în funcție de anul nașterii și de stagiul de cotizare acumulat
Când poți să ieși la pensie anticipat în România, în funcție de anul nașterii și de stagiul ...
Verificări ANPC privind furnizarea de energie termică în România. Amenzi pentru neasigurarea agentului termic şi a apei calde la valorile de temperatură minime prevăzute de legislaţie
Verificări ANPC privind furnizarea de energie termică în România. Amenzi pentru neasigurarea agentului ...
Ei sunt cei mai bogați români în 2025. I-au depășit pe Ion Țiriac și Daniel Dines
Ei sunt cei mai bogați români în 2025. I-au depășit pe Ion Țiriac și Daniel Dines
Vlăduța Lupău, implicată într-un scandal pe Internet. De ce este acuzată artista: „Este o situație care nu-mi place deloc”
Vlăduța Lupău, implicată într-un scandal pe Internet. De ce este acuzată artista: „Este o ...
Ce au descoperit inspectorii ANPC în brânza de la Balul Însurățeilor din Reghin. Zeci de persoane au ajuns la spital
Ce au descoperit inspectorii ANPC în brânza de la Balul Însurățeilor din Reghin. Zeci de persoane ...