Dosarul bancherilor: Mihai Stan, lider al gruparii, ramane in arest

Decizia CAB este definitiva.

Mihai Stan a fost arestat
preventiv la 3 noiembrie, Tribunalul Municipiului Bucuresti admitand atunci
propunerea formulata de procurori, arata Mediafax.

Potrivit DIICOT, Mihai Stan a incercat
sa obtina ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societati, Ancuta
SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii
false.

El este acuzat ca, in perioada
2010-2012, i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale
„sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii false fata de
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in scopul obtinerii pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene (pntru partea de
finantare de 90% din fonduri europene)”, precum si fonduri din
bugetul de stat, pentru partea de finantare de 10%.

Totodata, Mihai Stan ar fi
folosit inscrisuri sub semnatura privata (situatii financiare si bilanturi
contabile) si inscrisuri oficiale falsificate (certificate de atestare fiscala si
acte de identitate), „in scopul producerii de consecinte juridice cu
ocazia negocierii, incheierii si executarii unor contracte de creditare cu unitati
bancare din Romania”, a aratat DIICOT.

El i-ar fi determinat pe
Denisa Amuza, Georgiana Piturca, Marin Tudoroiu, Mihai Toma, Ion Sintu, Floarea
Nae, Andrea Benga, Marian Mavrodin, Tiberiu Hurdugaci si Marian Sava sa foloseasca in
raport cu bancile comerciale acte false.