Dosarul fraudelor bancare: Marius Locic ramane in libertate, majoritatea suspectilor raman in arest

Magistratii ICCJ au decis astfel ca directorul executiv
BRD Unirea, Adrian Martis, directorul comercial BRD Dorobanti, Andrei Nanu,
omul de afaceri Vasile Crestin, alaturi de alte zece persoane vor ramane in
arest preventiv.

In urma deciziei instantei supreme, alte opt persoane, printre care omul de
afaceri Ioan Crestin, au ramas cu interdictia de a parasi tara, potrivit
Agerpres.

Curtea de Apel Bucuresti a decis pe 16 decembrie [url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/fraude-bancare-au-refuzat-sa-puna-documente-la-dispozitia-anchetatorilor-84169/]arestarea
preventiva pentru 29 de zile[/url] a patru persoane acuzate in dosarul
fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se afla Adrian Martis,
director executiv BRD Unirea, si Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanti.

In schimb, instanta a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare a noua
inculpati, inclusiv a oamenilor de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, care
vor fi cercetati in libertate, insa au interdictia de a parasi tara.

Curtea de Apel Bucuresti a decis pe 14 decembrie arestarea unui prim lot din
dosar format din [url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/fraude-bancare-impui-un-plafon-al-creditelor-ca-sa-protejezi-operatiunea-84162/]sapte
persoane[/url], Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa,
Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu si Livia Bobu.

Procurorii DIICOT au efectuat pe 13 decembrie [url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/fraude-bancare-de-85-mil-euro-brd-si-volksbank-printre-bancile-implicate-84090/]48
de perchezitii domiciliare[/url] in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea,
actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din
58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu
consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea
banilor.

Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri
din Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea
de fraude bancare, si anume prin obtinerea in mod ilegal de credite de la doua
unitati bancare pentru 35 de societati comerciale controlate de membrii
grupului infractional organizat.