Evaziune de peste 5 mil. euro: Perchezitii in Bucuresti si 7 judete

La jumatatea anului 2012, procurorii si
politistii au dispus inceperea urmaririi penale impotriva mai multor
persoane, suspectate ca ar fi cesionat, in fals, societati comerciale
cu diferite domenii de activitate, pentru a ascunde neplata taxelor
datorate bugetului de stat, respectiv impozitul pe salarii, asigurari
sociale, de somaj si de sanatate, se arata intr-un comunicat de presa
al Politiei Capitalei si Parchetului Judecatoriei Sectorului 2.

Extinzand cercetarile in aceasta cauza,
anchetatorii au obtinut date si informatii potrivit carora, incepand
cu a doua jumatate a anului 2011, membrii gruparii ar fi racolat mai
multe persoane si, folosindu-se de situatia materiala precara a
acestora, i-ar fi determinat sa preia in mod fictiv peste 150 de
societati comerciale, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200
de euro, arata Mediafax.