- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 mld. dolari cu Iranul, incalcand embargoul impus de SUA

07 Aug, 10:29 • Redactia DailyBusiness
Banca britanica Standard Chartered a derulat si ascuns pe parcursul a zece ani tranzactii in valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entitati din Iran, incalcand legile Statelor Unite impotriva spalarii banilor, au acuzat autoritatile americane.
O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 mld. dolari cu Iranul, incalcand embargoul impus de SUA

Standard Chartered si-ar putea pierde licenta
de a opera in statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului
pentru Servicii Finaciare din New York, noteaza Mediafax.

Banca este invinuita ca a colaborat cu bancile de stat din Iran, cu
corporatii si alte entitati iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzactii
in valoare totala de cel putin 250 de miliarde de dolari.

Autoritatile au
afirmat ca banca a incalcat legile SUA impotriva spalarii de bani pentru a castiga
sute de milioane de dolari din comisioane.

Urmărește Daily Business pe Google News
Redactia DailyBusiness
Redactia DailyBusiness
Alte articole
Bruxellesul analizează cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
17:49 • Daniela Oancea
Bruxellesul analizează cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Vizita lui Isaac Herzog în Australia, marcată de ciocniri între poliție și manifestanți pro-Palestina
16:39 • Daniela Oancea
Vizita lui Isaac Herzog în Australia, marcată de ciocniri între poliție și manifestanți pro-Palestina
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
15:52 • Daniela Oancea
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune ...
Procurorul-șef al DNA și procurorul general al României nu mai candidează pentru un nou mandat în fruntea instituțiilor pe care le conduc
14:27 • Daniela Oancea
Procurorul-șef al DNA și procurorul general al României nu mai candidează pentru un nou mandat în ...
Salvamont: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
13:45 • Daniela Oancea
Salvamont: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
10 lucruri pe care ar trebui să le conțină rucsacul unei femei organizate
13:23 • Cornel Ghimeșan
10 lucruri pe care ar trebui să le conțină rucsacul unei femei organizate
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
13:06 • Daniela Oancea
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă ...
Nicuşor Dan îl felicită pe preşedintele ales al Portugaliei: Ţările noastre sunt legate de o strânsă prietenie
12:33 • Daniela Oancea
Nicuşor Dan îl felicită pe preşedintele ales al Portugaliei: Ţările noastre sunt legate de o strânsă ...
Nicușor Dan o felicită pe prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, pentru victoria în alegerile legislative
11:30 • Daniela Oancea
Nicușor Dan o felicită pe prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, pentru victoria în alegerile legislative
Dosarul lui Georgescu pentru propagandă legionară merge mai departe la judecata pe fond
11:06 • Daniela Oancea
Dosarul lui Georgescu pentru propagandă legionară merge mai departe la judecata pe fond
Vacanța de schi începe pentru elevii din Bistrița, Cluj și Timiș și ține o săptămână
10:39 • Daniela Oancea
Vacanța de schi începe pentru elevii din Bistrița, Cluj și Timiș și ține o săptămână
Senatul dezbate luni trei moțiuni simple împotriva Guvernului: Educație, Apărare și UE-Mercosur
10:01 • Daniela Oancea
Senatul dezbate luni trei moțiuni simple împotriva Guvernului: Educație, Apărare și UE-Mercosur
CCR urmează să se pronunţe asupra sesizării ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor. Bolojan avertizează asupra riscului pierderii a 230 mil. euro din PNRR
09:20 • Daniela Oancea
CCR urmează să se pronunţe asupra sesizării ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor. Bolojan ...
Centrul de arși grav de la Târgu Mureș, gata să fie pus în funcțiune din toamnă
20:46 • Bugiu ⁠Ana Maria
Centrul de arși grav de la Târgu Mureș, gata să fie pus în funcțiune din toamnă
Cele mai noi
17:49
Bruxellesul analizează cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
16:39
Vizita lui Isaac Herzog în Australia, marcată de ciocniri între poliție și manifestanți pro-Palestina
15:52
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune ...
14:27
Procurorul-șef al DNA și procurorul general al României nu mai candidează pentru un nou mandat în ...
13:45
Salvamont: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
VEZI TOATE ȘTIRILE