Patronul Romstrade si Blue Air, Nelu Iordache, a fost retinut

Iordache a fost convocat din nou la audieri, sambata
dimineata, aceastea durand cateva ore. In urma audierilor, procurorii
anti-coruptie au decis sa emita o ordonanta de retinere de 24 de ore pentru
omul de afaceri.
 

Nelu Iordache a fost dus in arestul Politiei Capitalei si
urmeaza sa apara in fata unui judecator al Tribunalului Bucuresti in cursul
zilei de duminica, ordonanta de retinere expirand in 2 decembrie, dupa ora
18.00, au mai precizat sursele citate, scrie Mediafax.
 

“Inculpatul Nelu Ioardache, in calitate de administrator al
firmei SC Romstrade SRL, a schimbat, fara respectarea prevederilor legale,
destinatia sumei de 25.000.000 lei, bani incasati in vederea proiectarii si
executiei lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac – Arad, lucrarea
fiind finantata in proportie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii
Europene”, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.
 

Cea mai mare parte, si anume 9.724.780 lei din suma
destinata pentru constructia autostrazii, a fost folosita pentru achitarea unor
datorii ale societatilor in care era direct interesat, plati facute in baza
unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada.
 

O alta parte din bani, si anume 9.861.000 lei, au fost
retrasi in numerar cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor
antecontracte de vanzare cumparare fictive. Inculpatul Iordache Nelu a
falsificat personal 7 dintre aceste contracte.
 

In ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu
au legatura cu proiectul construirii autostrazii, Iordache Nelu i-a instigat pe
unii angajati ai SC Romstrade SRL sa falsifice documente justificative, mai
transmite DNA.

Banii au fost folositi fie pentru rambursarea de dobanzi si
comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au a fost cheltuiti
cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente
achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni, precum si pentru
materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului
de constructie, a unui complex in comuna Adunatii Copaceni.
 

Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de
constructie a autostrazii.
 

Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor utilizati
pentru platile sus mentionate, invinuitul Nelu Iordache a trecut acesti bani,
pe baza unor facturi care atestau operatiuni fictive, prin firmele administrate
de complicii sai. Apoi banii s-au intors cu explicatia „plata eronata” sau
„plata nedatorata” in contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca decat cea
prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru
construirea autostrazii.
 

Activitatea infractionala a fost desfasurata cu sprijinul
unor administratori ai unor firme care, in baza unor intelegeri cu Nelu
Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostrazii,
le-au stornat si au restituit, de regula in aceeasi zi, sumele de bani la SC
Romstrade SRL, in alt cont, cu explicatia de plata eronata sau necuvenita,
potrivit sursei citate.
 

In cauza, procurorii efectueaza acte de urmarire penala si
fata de alte persoane.