-

English

-

en

Romanian

-

ro

Perchezitii la societati din Capitala si Ilfov, care au facut importuri din China

04 Aug, 13:01 • Redactia DailyBusiness

Politistii bucuresteni au descins sambata la mai multe societati din Bucuresti si Ilfov, care au facut importuri de jucarii si textile de peste 60 de milioane de dolari, o parte din marfuri fiind comercializata fara documente.

Perchezitii la societati din Capitala si Ilfov, care au facut importuri din China

Perchezitiile au loc in Bucuresti si in judetul Ilfov, la
punctele de lucru a trei societati comerciale.

A fost dispusa inceperea urmaririi penale impotriva mai
multor cetateni romani si chinezi pentru savarsirea infractiunilor de evaziune
fiscala si spalare de bani.

Acestia sunt suspectati ca, in perioada 2007 – 2012, au
efectuat peste 2000 de importuri de marfuri (jucarii si produse textile) din
China in Romania, in valoare de peste 60.000.000 de dolari”, arata Politia
Capitalei, transmite Mediafax.

O parte a marfurilor a fost comercializata fara documente,
iar veniturile astfel obtinute – in valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari,
au fost transferate in contul unei societati off – shore din Insulele Virgine
Britanice, cu scopul de a disimula provenienta ilicita a veniturilor.

Urmărește Daily Business pe Google News

Redactia DailyBusiness

Alte articole

Netflix va cumpăra studiourile și afacerea de streaming ale Warner Bros Discovery, într-o tranzacție de 83 de miliarde de dolari

23:35 • Daniela Oancea

Netflix va cumpăra studiourile și afacerea de streaming ale Warner Bros Discovery, într-o tranzacție ...

Guvernul impune limite românilor care cumpără ţigări din Bulgaria. Cine nu respectă regulile va fi considerat contrabandist

23:35 • Russo George

Guvernul impune limite românilor care cumpără ţigări din Bulgaria. Cine nu respectă regulile va ...

Poţi primi peste 80.000 de euro pentru a te muta pe una dintre insulele unei ţări din UE. Autorităţile vor să repopuleze zone intrate în declin demografic

23:03 • Russo George

Poţi primi peste 80.000 de euro pentru a te muta pe una dintre insulele unei ţări din UE. Autorităţile ...

Germania: Parlamentul a adoptat noua lege a serviciului militar

22:26 • Daniela Oancea

Germania: Parlamentul a adoptat noua lege a serviciului militar

Oana Gheorghiu, vicepremier: CFR Marfă poate fi lichidată, Tarom poate fi resuscitată

22:00 • Daniela Oancea

Oana Gheorghiu, vicepremier: CFR Marfă poate fi lichidată, Tarom poate fi resuscitată

Consiliul Ministerial al OSCE a trasat planul de reforme menite să întărească organizația și rolul ei în asigurarea securității în Europa

21:31 • Daniela Oancea

Consiliul Ministerial al OSCE a trasat planul de reforme menite să întărească organizația și rolul ...

ESZ Prahova anunță că benficiarii săi se pot alimenta din rețeaua Fir 1 apă potabilă Voila – N.H. Movila Vulpii

19:49 • Daniela Oancea

ESZ Prahova anunță că benficiarii săi se pot alimenta din rețeaua Fir 1 apă potabilă Voila – ...

Guvernul începe implementarea Strategiei de reformă a companiilor de stat. Printre ele, CFR, Metrorex și Tarom

18:44 • Daniela Oancea

Guvernul începe implementarea Strategiei de reformă a companiilor de stat. Printre ele, CFR, Metrorex ...

Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare

18:00 • Daniela Oancea

Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul ...

Cum utilizăm lanțurile antiderapante și care sunt consecințele utilizării lor necorespunzătoare

17:51 • Daniela Oancea

Cum utilizăm lanțurile antiderapante și care sunt consecințele utilizării lor necorespunzătoare

Bolojan spune că până miercuri vor fi găsiți responsabilii pentru criza de apă din Prahova și Dâmbovița

17:40 • Daniela Oancea

Bolojan spune că până miercuri vor fi găsiți responsabilii pentru criza de apă din Prahova și ...

SUA vor ca până în 2027 să transfere Europei responsabilitatea pentru majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO

17:07 • Daniela Oancea

SUA vor ca până în 2027 să transfere Europei responsabilitatea pentru majoritatea capacităților ...

O moţiune de cenzură a fost depusă vineri de parlamentari ai grupului „PACE- Întâi România”, AUR şi neafiliaţi. Printre semnatari, şi Victor Ponta

16:30 • Daniela Oancea

O moţiune de cenzură a fost depusă vineri de parlamentari ai grupului „PACE- Întâi România”, ...

Ilie Bolojan: „Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot”

16:04 • Bugiu ⁠Ana Maria

Ilie Bolojan: „Soliditatea coaliției va fi testată în momentul în care se va ajunge la vot”

Bolojan promite reluarea alimentării cu apă în Prahova: „Foarte posibil, din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie asigurată”

15:53 • Bugiu ⁠Ana Maria

Bolojan promite reluarea alimentării cu apă în Prahova: „Foarte posibil, din această seară, alimentarea ...

România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria

15:35 • Bugiu ⁠Ana Maria

România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și ...

LIVE Bolojan susține vineri o conferință de presă. Raportul privind criza apei, moțiunea de cenzură și sesizarea ÎCCJ la CCR

15:00 • Bugiu ⁠Ana Maria

LIVE Bolojan susține vineri o conferință de presă. Raportul privind criza apei, moțiunea de cenzură ...

Allianz-Țiriac preia Campion Broker și își extinde rețeaua de distribuție la nivel național

14:35 • Bugiu ⁠Ana Maria

Allianz-Țiriac preia Campion Broker și își extinde rețeaua de distribuție la nivel național