Perchezitii la societati din Capitala si Ilfov, care au facut importuri din China

Perchezitiile au loc in Bucuresti si in judetul Ilfov, la
punctele de lucru a trei societati comerciale.

A fost dispusa inceperea urmaririi penale impotriva mai
multor cetateni romani si chinezi pentru savarsirea infractiunilor de evaziune
fiscala si spalare de bani.
 

Acestia sunt suspectati ca, in perioada 2007 – 2012, au
efectuat peste 2000 de importuri de marfuri (jucarii si produse textile) din
China in Romania, in valoare de peste 60.000.000 de dolari”, arata Politia
Capitalei, transmite Mediafax.
 

O parte a marfurilor a fost comercializata fara documente,
iar veniturile astfel obtinute – in valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari,
au fost transferate in contul unei societati off – shore din Insulele Virgine
Britanice, cu scopul de a disimula provenienta ilicita a veniturilor.