Serviciul Federal al Vamilor Ruse cere Bank of New York daune de 22,5 mld. $

Oficialii rusi au declarat ca, in perioada 1996 – 1999, angajatii bancii americane au pus la punct un „sistem prin care companiile si bancile din Rusia puteau sa nu efectueze plati corespunzatoare, astfel producand un deficit Federatiei Ruse”, a declara Maxim Smal, avocat al agentiei ruse, citat de Reuters.

Andrey Strukov, seful departamentului legal al vamilor a declarat pentru Reuters ca Serviciile Vamale Federale rusesti au intentat un proces prin care cer plata de daune din partea Bank of New York pentru Federatia Rusa.

Bank of New York au anuntat joi ca nu a primit inca plangerea agentiei federale ruse, dar ca un asemenea proces ar fi „in totalitate fara motiv, daca nu o dovada de frivolitate”.

De asemenea, reprezentantii bancii au anuntat ca avocatii care reprezinta agentia vamilor rusesti a inaintat o oferta de „intelegere pentru o mica parte din suma ceruta in mod public. Evenimentele prezentate in acest proces au avut loc acum mai bine de zece ani si au fost rezolvate de catre companie”.

Noul proces urmeaza acceptului Bank of New York de a plati 38 de milioane dolari in noiembrie 2005 pentru investigatiile oficiale americane, care au descoperit o conspiratie a spalarii de 7 miliarde de dolari prin intermediul conturilor bancii.

Un fost vicepresedinte al Bank of New York si sotul acesteia au fost condamnati anul trecut la sase luni de domiciliu fortat, dupa ce au recunoscut ca au fost implicati intr-o conspiratie de spalare de bani in valoare de 7 miliarde dolari.

Lucy Edwards, fost vicepresedinte al diviziei din Europa de Est a Bank of New York si sotul acesteia, Peter Berlin au pledat vinovat la acuzatia ca au ajutat la transferul de bani spalati prin intermediul conturilor Bank of New York.

Procurorii au anuntat atunci ca banca „si-a recunoscut activitatile criminale” si a fost de acord sa plateasca 26 milioane dolari guvernului, respectiv 12 milioane dolari altor banci care au pierdut bani in urma activitatilor de spalare de bani.

Procesul de spalare a banilor in care a fost implicata banca a inceput in 1998m si a vizat conturile detinute la un moment dat de Lucy Edwards, fost vicepresedinte al bancii in divizia Europei de Est si conturile detinute de sotul acesteia, Peter Berlin, precum si ale altora.

In urma anunturilor oficialilor rusi, titlurile Bank of New York au pierdut 4,9% pe piata bursiera, 4,9%.