Sfarsit de 2012: Trimestrul fraudelor bancare

In prima zi a lunii noiembrie un comunicat de presa al Directiei
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism anunta
ca procurorii sai impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO
Bucuresti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat,
constituit din 48 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune
cu consecinte deosebit de grave si spalarea banilor, noteaza Agerpres.
 

La data de 1 noiembrie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. au
efectuat un numar de 50 de perchezitii domiciliare la locuintele invinuitilor
precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si judetele
Ilfov, Calarasi si Giurgiu. In fapt, se retine ca, in perioada 2010-2012,
membrii grupului infractional organizat, sub coordonarea liderului Ruse Daniel
– au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude
bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de
credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea
unor documente falsificate.
 

Invinuitii au obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente
falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul
unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii.
 

Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre invinuitii
Saramet Aurel, avand calitatea de director al Fondului National de Garantare a
Creditelor pentru I.M.M. – uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepresedinte
al unei unitati bancare, Mihai Grigoroiu, Rosu Catalin Ionut si Atanasiu
Andrei, angajati in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri si Diaconescu Florian Dragos. Valoarea totala a prejudiciului cauzat
prin activitatea infractionala este estimata la suma de 22 milioane de euro.
 

In prima parte a lunii decembrie, procurorii DIICOT au
efectuat 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare
(nord-vest), Ilfov si Valcea (sud), actiunea vizand destructurarea unui grup
infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea
infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri
sub semnatura privata si spalarea banilor.

Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri
din Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea
de fraude bancare, si anume, prin obtinerea in mod ilegal de credite de la doua
unitati bancare pentru 35 de societati comerciale controlate de membrii
grupului infractional organizat.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat este de aproximativ 85 milioane de euro.

Astfel, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism (DIICOT) au emis ordonante de retinere pe numele a 20 de
persoane in dosarul fraudelor bancare, printre acestea aflandu-se oamenii de
afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, trei directori de banci, doi notari si
doi evaluatori. In acelasi dosar, 21 de persoane au primit interdictia de a parasi
tara sau localitatea.